elliptic

Рынок преступных услуг вырос быстрее, чем был до блокировки. В мае Telegram попытался нанести сокрушительный удар по теневому рынку китайскоязычных сервисов для криптовалютных мошенников, заблокировав крупнейшие площадки, где предлагались услуги отмывания денег, продажи украденных данных и...

После закрытия нелегальной онлайн-платформы Huione Guarantee в Telegram большую часть объема ее транзакций перехватила Tudou Guarantee. Ряд аналогичных маркетплейсов также зафиксировали прирост пользователей, сообщают аналитики Elliptic. Экосистема GuaranteeМасштабная сеть китайских...

Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram. По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг...

Telegram уничтожил крупнейшую криптопрачечную, а заодно — компанию с корнями в правительстве. Один из самых масштабных рынков для отмывания криптовалютных средств — китайскоязычная площадка Haowang Guarantee — объявил о закрытии. Решение стало реакцией на массовую блокировку связанных с ней...

Новый даркнет Xinbi Guarantee в деталях. Скандально известный теневой рынок Xinbi Guarantee, работавший на китайскоязычных мошенников и отмывателей денег, оказался официально зарегистрирован в американском штате Колорадо. По данным аналитиков, через его Telegram-каналы с 2022 года прошло...

Как Северная Корея совершила крупнейшую кражу в истории криптовалют. Северокорейские хакеры совершили крупнейшую кражу криптовалюты в истории, похитив более $1,4 млрд с криптовалютной биржи Bybit. Злоумышленники уже начали отмывать украденные средства, используя мемкоины...

Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на нем превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000. Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семьи...

Сервис Huione Guarantee активно развивается, добавляя в систему автономную инфраструктуру. Мошенническая экосистема продолжает расти по всему миру, предоставляя преступникам новые инструменты для обмана людей и отмывания средств. По мере увеличения оборотов мошеннических операций...

Даже кошелёк с шестью подписями не устоял перед натиском киберпреступников. Индийская криптовалютная биржа WazirX потеряла виртуальные активы на сумму более $230 миллионов в результате кибератаки, связанной с Северной Кореей. Атака была направлена на один из кошельков компании с несколькими...

Аналитики Elliptic отследили движение похищенных средств со взломанной сегодня, 18 июля, индийской криптовалютной биржи WazirX. Они пришли к выводу, что за кибератакой стоят северокорейские хакеры. Совокупный ущерб от взлома на момент написания оценивается в $235 млн. Похищены более 200...

Китайский маркетплейс уличен в отмывании денег. Согласно отчету Elliptic, китайский маркетплейс Huione Guarantee используется для отмывания денег, полученных от онлайн-мошенничеств, включая аферы «Разделка свиньи». Разделка свиньи (pig butchering) – схема мошенничества, в которой жертву...

Широко используемый мошенниками из Юго-Восточной Азии онлайн-маркетплейс Huione Guarantee провел транзакции в криптовалютах на сумму не менее $11 млрд, выяснили исследователи Elliptic. Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семьи Хун. Она...

Как и в случае с любой новой технологией, развитие инноваций на базе ИИ в криптоиндустрии стимулировало их использование в криминальных целях. Об этом говорится в отчете Elliptic. Специалисты компании выделили пять основных типологий для подобной преступной деятельности: применение...

Криптобиржа принимает меры после одного из крупнейших в истории взломов. Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin объявила о краже 4502,9 BTC на сумму около $304 миллионов из своих кошельков. 31 мая биржа зафиксировала несанкционированное изъятие биткоинов из своего кошелька. Пока...

Компания Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций. В исследовании приняли участие ученые из MIT-IBM Watson AI Lab. Команда использовала набор данных из почти 200 млн транзакций, на котором...

Отмыть деньги больше не выйдет, ведь GCN без труда выследит все грязные биткоины. Новые методы машинного обучения позволили выявить преступную деятельность в блокчейне Bitcoin , включая отмывание денег и передачу средств на подозрительные кошельки. Об этом сообщили исследователи из...

Затаиться в блокчейне не вышло – аналитики раскрыли коварные планы кибербандитов. По последним данным от исследовательской компании в области блокчейна Elliptic , хакерская группа Lazarus из Северной Кореи снова вернулась к использованию сервиса Tornado Cash для отмывания похищенных...

Окружной суд США уже выдвинул обвинения против предполагаемых мошенников. В результате расследования, проведённого американскими правоохранительными органами, была раскрыта связь между кражей более 400 миллионов долларов с криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года и серией атак с...

Аналитики рассказывают историю вымогателей в цифрах. Киберпреступная группировка Black Basta получила от своих жертв выкупы на сумму не менее 100 миллионов долларов со дня своего появления в апреле 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования страховой компании...

Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic. Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало. По данным Elliptic, ХАМАС впервые запросил...

Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы...

С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic. Взломщик начал несанкционированный вывод средств в день подачи биржей заявления о банкротстве. За несколько...

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic. Аналитики включили в эту криминальную активность три категории: децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать...

Кто станет следующей жертвой северокорейских киберпреступников? Северокорейская хакерская группа Lazarus за последние 3 с лишним месяца похитила криптовалюту на общую сумму почти $240 млн, сообщает аналитическая компания Elliptic . Согласно опубликованному 15-го сентября отчёту ...

ДисклеймерForkLog категорически против наркотиков и не пропагандирует их продажу или покупку. Все материалы предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Китайские поставщики синтетического опиоида фентанила удерживают на криптокошельках более $32 млн, которые в основном поступают с...