коррупция

Тайный суд в Иерусалиме вскрыл мексиканскую коррупцию. Бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето оказался в центре нового громкого расследования. Генеральная прокуратура страны вновь заинтересовалась подозрениями в получении им взятки в размере 25 миллионов долларов от израильских...

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. По словам чиновника, подобные преступления, как...

Издание «Українські новини» обнаружило недостоверные или фейковые данные в 15 из 23 деклараций сотрудников НАБУ с упоминанием криптовалют. Журналисты предположили, что таким образом чиновники скрывают финансовые махинации. В числе упомянутых лиц старший детектив Александр Рыковцев. Согласно...

Раскрыта коррупционная схема внутри иранской разведки. В Иране вскрылась крупная коррупционная схема внутри разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в рамках которой старшие офицеры украли криптовалюту на сумму около $21 миллиона, прикрываясь расследованием дела о...

Преступные группировки используют технологии для масштабирования и маскировки своей деятельности. Преступный мир переживает серьёзную трансформацию. Подобно тому как ДНК формирует основу живого, меняется и «генетический код» организованной преступности. Она больше не ограничена традиционными...

Причастный к запуску LIBRA CEO Kelsier Ventures Хэйден Дэвис утверждал, что платил сестре президента Аргентины Хавьера Милея за рекламу мем-коина ее братом. Об этом сообщает LA NACION. Журналисты сослались на скриншоты переписки, оказавшиеся в их распоряжении. Однако объективного подтверждения...

Политизированные криптоактивы становятся инструментами для подкупа и манипуляций. Основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин высказал мнение о том, что политизированные криптовалюты и токены, такие как $TRUMP, представляют собой эффективный инструмент для коррупционных схем, включая подкуп...

Как жена чиновника наживалась на стартапах-призраках. Технологии больших данных помогли китайским следователям раскрыть беспрецедентную коррупционную схему, организованную бывшим министром юстиции Тан Ицзюнем и его супругой Сюань Минцзе. В ходе расследования обнаружилась сеть из 34...

В рамках исполнительного производства судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC стоимостью более 1 млрд рублей, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке. Об этом сообщает ТАСС. Средства будут переведены с аппаратного кошелька...

Имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей арестовано в рамках расследования факта получения криптовалютной взятки экс-начальником БСТМ МВД РФ Георгием Сатюковым. Об этом сообщает РИА Новости. По данным следствия, Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов навязали услуги «крыши» системному...

27 ноября Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным оперативного сотрудника ДКИБ СБУ в вымогательстве и получении $60 000 в криптовалюте за возвращение техники нелегальным майнерам. Согласно материала дела, в июле 2022 года сотрудник СБУ потребовал у предпринимателя взятку $60 000...

14 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах. Об этом сообщает Transparency International Ukraine. Нардеп уехал из Украины еще до начала...

Бывшего следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом пишет РБК. Экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы будет отбывать срок в учреждении строгого режима. Он...

Как следователь СКР превратился в крипто-олигарха? В России до суда дошло одно из крупнейших дел о взятках в истории страны. Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше...

В суд Балашихи направлено уголовное дело в отношении бывшего московского следователя Марата Тамбиева и его подчиненной Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении крупной взятки в биткоинах от участников хакерской группировки Infraud Organization. Об этом сообщает «Коммерсант». Территориальная...

Громкий коррупционный скандал потряс правоохранительные органы России. Георгий Сатюков, бывший руководитель третьего отделения четвертого отдела управления по борьбе с преступлениями в информационно-телекоммуникационных сферах МВД России, обвинен в получении взяток в особо крупном размере...

Следственный комитет по Карачаево-Черкесии расследует факт вымогательства взятки криптовалюты начальником местного отдела управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. VIDEO...

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец...

Как отключение интернета стало оружием в борьбе за власть? 8 февраля, в день голосования в Пакистане, власти страны приняли решение об отключении доступа в интернет по всей стране по соображениям безопасности. Такое решение было принято на фоне выборов, прошедших спустя 2 года после того, как...

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, который предположительно внес недостоверные сведения о владении криптовалютой в декларацию за 2020 год. По информации местных СМИ, речь идет о члене фракции «Слуга народа» Александре Мариковском. Согласно материала дела, в 2020 году...

В Украине водитель микроавтобуса за вознаграждение в криптовалюте обещал мужчинам призывного возраста вывезти их в Молдову. Об этом сообщают местные СМИ. Автомобиль остановили возле поселка Большая Михайловка в Одесской области. В нем находились четверо военнообязанных из Киевской и Полтавской...

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть...

Бывшего начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия признали виновным в получении биткоинов в качестве взятки. Об этом сообщает прокуратура РФ. По данным следствия, в июле 2022 года 38-летний подполковник полиции согласился предоставить...

Сотрудники НАБУ задержали народного депутата Украины при попытке подкупа государственного чиновника за биткоины. Согласно материалам дела, нардеп предложил главе Государственного агентства восстановления и развития Украины Мустафе Найему $50 000 в биткоинах за содействие в получении денег из...

Полосатые хакеры с девятью жизнями сметают все на своем пути. Группировка под псевдонимом KittenSec атакует системы государственных и частных организаций в странах НАТО. Злоумышленники якобы хотят побороть коррупцию, хотя их истинная идеологическая позиция остается в тайне. 28 июля...