мошенники

Лаунчапад для запуска токенов RugProof, вероятно, является мошеннической схемой, хотя позиционируется как платформа для защиты от rug pull. К такому выводы пришли аналитики Bubblemaps. Согласно сайту RugProof, проект позволяет любому создавать монеты с «нулевым риском ранних инвестиций...

Попытка сохранить деньги стоила пенсионерке состояния. Москвичка лишилась более 63 миллионов рублей после звонка от «сервисной службы». Пенсионерке из столицы позвонил мужчина, представившийся сотрудником сервисной службы, и сообщил о замене домофона в её доме. Под этим предлогом он...

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay, пишет NOTUS. Согласно заявлению на конфискацию замороженных 40 350 USDT, двое пострадавших отправили деньги человеку, выдававшему себя за спецпосланника...

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников. Большая часть активов ведомства хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из...

Полиция три года искала организаторов по всему миру, а нашла на самом видном месте. Испанская полиция ликвидировала масштабную мошенническую схему, связанная с фальшивыми инвестициями, которая нанесла ущерб более чем на 11,8 миллиона долларов (свыше 10 миллионов евро). Операция прошла...

Как мошенники научили ИИ работать на себя. Современные чат-боты, несмотря на быстрый прогресс в их развитии, по-прежнему часто ошибаются, когда их просят назвать официальный сайт известных компаний. По мнению специалистов компании Netcraft, такие промахи открывают новые возможности для...

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. Федякину признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гособвинение...

Блокчейн-проект Self Chain отстранил основателя Равиндру Кумара от исполнения обязанностей генерального директора на фоне скандала с мошенничеством на $50 млн. «В связи с недавними событиями, которые расходятся с основополагающими принципами развития Self Chain, мы инициируем решительную...

Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли до $50 млн. Глава внебиржевого сервиса позднее уточнил, что знаком с Source 1 более 10 лет. Напомним, Индия, Индонезия и страны СНГ возглавили...

Криптобиржа MEXC зафиксировала троекратный рост скоординированной торговой мошеннической активности в I квартале 2025 года. Основная часть пришлась на Индию, Индонезию и страны СНГ. Платформа выявила 80 057 попыток организованного мошенничества, которые включают отмывание средств...

Новость обновляетсяПопулярные на Binance Alpha токены Polyhedra Network (ZKJ) и 48 Club Token (KOGE) внезапно обрушились в цене. Исследователи обнаружили признаки организованного несколькими китами дампа большого количества монет. Что произошло?На графике ниже видно падение ZKJ более чем на...

Браузер не защитит, если не смотришь на URL. С начала 2025 года команда BI.ZONE зафиксировала более 50 фишинговых ресурсов, маскирующихся под сайты по продаже билетов на концерты и театральные постановки. При этом около 20% таких доменов были зарегистрированы во второй половине мая. На...

Пользователь потерял $2,6 млн в USDT из-за двух фишинговых атак, которые злоумышленники совершили в течение трех часов. Об этом сообщили аналитики Cyvers. Сумма первой транзакции составила 843 000 USDT, через три часа преступники получили еще 1,75 млн USDT. Они использовали механизм «нулевых...

Идеальный план Bumblebee: отключить официальный сайт, залить фейк и ждать, пока жертва приползёт сама. Кибермошенники расширили масштабы атаки Bumblebee, нацеленной на пользователей популярного программного обеспечения. Злоумышленники создали поддельные сайты, имитирующие легитимные проекты с...

Специализирующиеся на кибербезопасности компании Trugard и Webacy разработали ИИ-систему для обнаружения «отравленных» криптоадресов. Об этом пишет Cointelegraph. Инструмент использует модель контролируемого машинного обучения. Для ее настройки применили данные о транзакциях в реальном времени...

Федеральный суд присяжных признал генерального директора DeFi-проекта SafeMoon Брейдена Джона Карони виновным в мошенничестве с криптовалютой. По версии прокуратуры, обвиняемый и его сообщники присвоили средства из пула ликвидности, несмотря на публичные заявления о его безопасности и...

Мошенники атакуют бизнес с помощью фейков и ИИ. Эксперты компании «Инфосистемы Джет» зафиксировали активную фишинговую кампанию, нацеленную на российских корпоративных клиентов и частных лиц, взаимодействующих с коммерческими предложениями. По данным специалистов, злоумышленники используют...

Блокчейн-аналитики AMLBot обнаружили уязвимость в процедуре заморозки кошельков Tether, которая за шесть лет позволила преступникам вывести $78,1 млн. Проблема связана с задержкой между запросом на блокировку и ее исполнением в сети. Согласно отчету, многошаговая процедура одобрения...

Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram. По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг...

В Telegram снова “раздают” деньги. Накануне Дня Победы аналитики компании F6 зафиксировали новую волну фейковых сообщений в Telegram, в которых говорится о якобы установленных правительством социальных выплатах. Согласно этим ложным публикациям, «каждому гражданину РФ» положена выплата в...

FinCEN предложила отключить камбоджийскую платформу Huione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил компанию в отмывании $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР. Согласно заявлению, Huione Group и ее дочерние структуры лишатся доступа к...

Команда Movement Labs расследует обстоятельства сделки с маркетмейкером, которая привела к дампу 66 млн токенов MOVE и падению цены актива вскоре после его листинга. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на внутренние документы проекта. Структура сделки Согласно переписке сотрудников, Movement...

Производитель аппаратных криптокошельков Ledger подтвердил сообщения о мошеннической схеме кражи сид-фраз с использованием бумажных писем. О новой схеме обмана рассказал известный трейдер Джейкоб Кэнфилд. Он продемонстрировал полученное на якобы фирменном бланке Ledger уведомление, в котором...

Переход разработчиков вредоносов для кражи криптовалют — дрейнеров — на модель Drainer-as-a-Service по аналогии с SaaS значительно упростил доступ к ПО и его использование. Об этом говорится в отчете компании AMLBot. Начинающие мошенники за разовую плату в $100-300 получают в аренду набор...

C января по апрель участники криптоиндустрии потеряли порядка $6 млрд вследствие rug pulls, из которых 92% пришлись на токен RWA-проекта Mantra (OM). Такие данные содержатся в отчете DappRadar. За указанный период зафиксировано семь инцидентов, что втрое ниже, чем годом ранее за аналогичный...