обменники

Национальный банк Казахстана разработал поправки в законодательство, которые закрепляют правовой статус операторов криптообменных платформ и вводят лицензирование их деятельности. Об этом на брифинге для СМИ сообщил директор департамента платежных систем Ерлан Ашыкбеков. По его словам...

30 апреля правоохранительные органы Германии закрыли платформу для обмена криптовалют eXch и конфисковали активы на сумму €34 млн. Серверы сервиса, работавшего с 2014 года, находились в Германии. Пользователи могли анонимно менять биткоин, Ethereum, Litecoin и Dash без идентификации. Это...

Нацбанк Казахстана введет регулирование оборота криптовалют на территории всей страны посредством создания общенационального лицензированного обменника. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление главы регулятора Тимура Сулейменова. Новый провайдер заменит нерегулируемые зарубежные...

Вечером 18 апреля Роскомнадзор в очередной раз заблокировал домены агрегатора криптовалютных обменников BestChange на территории РФ. Об этом команда сервиса сообщила в своем Telegram-канале. Блокировка коснулась BestChange.ru, BestChange.com и BestChange.net. Мониторинг продолжает работу...

Автоматический криптообменник eXch объявил о закрытии из-за обвинений в отмывании похищенных ~$1,4 млрд у Bybit северокорейскими хакерами Lazarus Group. Компания прекратит деятельность 1 мая. eXch — платформа для автоматического обмена криптовалют. Она ориентирована на конфиденциальность, не...

АФМ Казахстана завершило расследование по факту незаконного оборота цифровых активов. По данным ведомства, в сентябре 2020 года на тот момент несовершеннолетний житель Алматы разместил объявления об услугах обмена криптовалют в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Для проведения операций...

3 марта Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) исключила криптовалютные компании из перечня организаций, «в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов». Постановление находится в закрытой части сайта, однако файлом...

26 февраля Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) включила ряд криптовалютных компаний в перечень организаций, «в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов». Постановление находится в закрытой части сайта, однако...

МВД РФ проводит федеральный рейд для сбора информации об операциях с криптовалютой и наладке нового реестра. В список попадут «дропы, дроповоды, арбитражники, криптообменки и P2P», пишет Telegram-канал Cartesius channel. Особое внимание уделяется «дроповодам» — от сетевых игроков до независимых...

Cайт агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru снова стал доступен на территории РФ. Об этом сообщила команда сервиса. Ресурс исчез из реестра запрещенных на портале Роскомнадзора. Вопросами разблокировки занимались юристы агрегатора. Ранее представители сервиса рассказали ForkLog о...

9 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru на территории РФ. Позже в комментарии ForkLog юристы сервиса сообщили, что инициатором блокировки выступил Банк России. Команда BestChange попыталась самостоятельно разобраться в причинах...

Сервис обмена криптовалют World Exchange представил новую опцию ― фиксированный курс. Теперь клиенты обменника смогут избежать влияния рыночных колебаний при операциях с наличными, сообщили ForkLog представители проекта. По словам представителей World Exchange, обменник занимает первое место по...

Инициатором блокировки агрегатора криптовалютных обменников BestChange выступил Банк России. Об этом юристы сервиса сообщили в комментарии ForkLog. По их предположению, основанием для введения ограничений могли стать требования закона о майнинге в части недопущения рекламы публичного...

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru на территории РФ. Об этом сообщила команда сервиса. По их словам, агрегатор продолжает работу. Пользователям доступно официальное зеркало и расширения для популярных браузеров. «Расширение предоставляет...

АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками...

Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По данным следствия, нелегальный сервис обслуживал пункты обмена криптовалют, букмекерские...

ДисклеймерОбновление 14:15 Киев / 15:15 МСК: ранее в статье ошибочно сообщалось об увеличении ежемесячных фиксированных сборов с криптовалютных компаний. Их размер текущим приказом не изменялся. 17 декабря Минюст Узбекистана зарегистрировал внутренний документ НАПП, определяющий размер...

Обновление 14:15 Киев / 15:15 МСК: ранее в статье ошибочно сообщалось об увеличении ежемесячных фиксированных сборов с криптовалютных компаний. Их размер текущим приказом не изменялся. 17 декабря Минюст Узбекистана зарегистрировал внутренний документ НАПП, определяющий размер государственной...

НАПП Узбекистана увеличило размер ежемесячных фиксированных сборов с криптовалютных бирж, обменников и майнинг-пулов, работающих в стране. Предыдущее повышение тарифов проводилось в марте. Теперь сумма госпошлины возросла: для бирж — с 740 до 73 400 БРВ (27,5 млрд сумов или $2,1 млн);для...

МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн). За...

15 ноября команда обменника криптовалют RevBit добавила новых поставщиков ликвидности и оптимизировала работу сайта, что позволило сократить время свопов с пяти до двух минут. Об этом ForkLog сообщили представители проекта. Также сервис снизил комиссии с 0,5% до 0,3%. Для совершения обмена...

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. По ходатайству следственных органов предполагаемого организатора схемы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана...

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия в городе и области...

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). В рамках следствия правоохранители заморозили...

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других...