росфинмониторинг

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. По словам чиновника, подобные преступления, как...

В 2025 году Росфинмониторинг запустит реестр подозрительных криптоадресов. Информация об этом содержится в техническом задании на развитие IT-системы службы, размещенном на сайте госзакупок. В реестр включат данные, поступающие от банков, налоговой, правоохранительных органов, а также...

Росфинмониторинг заморозит карты дропперов. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит новое полномочие — приостанавливать банковские операции граждан на срок до десяти дней при подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма. Об этом сообщил заместитель руководителя...

Финансовая разведка усиливает контроль за криптовалютами. До конца 2025 года российские банки получат доступ к платформе «Прозрачный блокчейн», разработанной Росфинмониторингом для анализа криптовалютных транзакций. Система позволит выявлять связь операций клиентов с фиатными деньгами и...

Росфинмониторинг планирует до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к своему сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями. Об этом пишет РБК со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по финансовому...

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Инициатива направлена...

Законопроекты Росфинмониторинга готовятся к принятию. В России криптовалютные биржи обяжут получать лицензию и хранить информацию о владельцах криптовалют не менее пяти лет. Эти данные должны будут передаваться по запросу правоохранительных органов и других государственных структур...

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ. Согласно проекту «Цифровое...

Пять российских банков уже принимают участие в пилоте. Центральный банк России и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для банков, которая позволит выявлять связь между операциями клиентов с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютами. Об этом стало известно на форуме «Актуальные...

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева. Новый сервис «Знай своего...

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть...

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК. Ссылаясь на недавнее решение Верховного суда, в ведомстве...

ФНС РФ начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом ForkLog рассказали представители сервиса BitOK на основании поступивших в службу поддержки обращений. По их данным, письма получили физические лица, которые совершали операции с...

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС. По его словам, контролируются транзакции с биткоином и еще 20 активами. В процесс вовлечены МВД, ФСБ и Следственный комитет, проведено около 120...

Злоумышленники от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств. Мошенники используют новые схемы для кражи денег, об этом сообщила РИА Новости Ольга Тисен, начальник юридического управления Росфинмониторинга. По словам Тисен, мошенники от имени Росфинмониторинга...

Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ. Об этом заявил замдиректора ведомства Герман Негляд в интервью «Известиям». Концепция правительства предполагает запрет на расчеты в цифровых валютах, запрет их рекламы и необходимость...

Соответствующие поправки уже подготовлены в «антиотмывочный» закон. Росфинмониторинг намерен обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. По мнению ведомства, это должно помочь эффективнее бороться с незаконным обналичиванием денег и...