- 14,005
- 22
- 13 Ноя 2022
Закрытая российская биткоин-биржа Garantex переводит средства на новую платформу под названием Grinex. Это выяснили специалисты аналитической компании Global Ledger.
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США Для просмотра ссылки Войди
В марте 2025 года ведомство заблокировало домены биржи и Для просмотра ссылки Войди
Власти также предъявили обвинения администраторам Garantex россиянину Александру Мира Серде и гражданину Литвы Алексею Бещекову. Последнего Для просмотра ссылки Войди
По данным расследования Global Ledger, после краха Garantex ее «прямым продолжением» стала появившаяся вскоре Grinex. Эксперты компании выяснили, что балансы пользователей массово перемещаются на новую платформу. На 19 марта объем транзакций составил $36 млн. При этом используются сложные схемы для «очистки» активов.
Перевод пользовательских средств Garantex в частном порядке подтвердил один из менеджеров Grinex. Он отметил, что клиенты лично посещают офис платформы. Об этом же свидетельствуют сообщения некоторых пользователей в соцсетях.
В Global Ledger также обратили внимание на описание новой платформы сервисом Для просмотра ссылки Войди
«Предлагаем вам познакомиться с новоиспеченной торговой площадкой Grinex. Она позиционирует себя как международную криптовалютную биржу. Создана владельцами платформы Garantex после того, та оказалась под международными санкциями и была заблокирована».
По мнению экспертов, интерфейсы площадок имеют явное сходство, также как и паттерны транзакций, что только подтверждает их связь.
«Результаты расследования подчеркивают, что Grinex не является независимой организацией, а скорее полноправным преемником Garantex, продолжающей свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие», — заключили в Global Ledger.
Напомним, в феврале ЕС Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com
