Новости Биржа "без правил" отработала своё: €34 млн конфискации и 8 ТБ компромата

[NewsMaker]

eXch.cx: как обменник без логов стал уликой года.

---

---

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) 30 апреля изъяло инфраструктуру криптовалютного обменника eXch[.]cx по обвинению в отмывании денег и предоставлении нелегальных финансовых услуг. В рамках операции были конфискованы 8 ТБ данных и криптоактивы на сумму €34 млн (в Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash).

Платформа работала с 2014 года, предоставляя услуги по анонимному обмену криптовалют. Она была доступна как в обычной сети, так и в даркнете. По оценке правоохранителей, через eXch прошло около $1,9 млрд, включая средства, полученные в результате взлома криптобиржи Bybit, за которым, как предполагается, стоят северокорейские хакеры.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , платформа размещала рекламу на криминальных площадках и прямо заявляла, что не использует меры противодействия отмыванию. Идентификация пользователей не требовалась, данные не сохранялись, что позволяло скрывать происхождение средств.

17 апреля на форуме BitcoinTalk Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сообщение от имени платформы о прекращении работы. В нём говорилось, что eXch получила информацию о международной операции, направленной на принудительное закрытие проекта и привлечение его участников к ответственности. Авторы заявили, что не имели цели содействовать противоправной деятельности, но не намерены продолжать работу в условиях уголовного преследования.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся TRM Labs от 2 мая, eXch использовалась и в схемах, связанных с распространением материалов сексуального насилия над детьми. Аналитики зафиксировали транзакции на сумму более $300 тыс., относящиеся к этой категории. Также указано, что платформа отказалась сотрудничать с другими сервисами после взлома Bybit, отказавшись помогать в заморозке средств.

Параллельное расследование ведёт Нидерландская служба фискальной информации и расследований ( Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся ). Ведомство подчёркивает, что действия направлены не против технологий конфиденциальности, а против их использования в целях преступной деятельности.

«Мы уважаем право на приватность, но когда оно систематически используется для совершения преступлений, мы обязаны вмешаться», — Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в FIOD.