- 19,420
- 40
- 8 Ноя 2022
Через мессенджер уходит больше денег, чем через банки.
Власти шести американских штатов направили Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся в компанию WeChat, выразив обеспокоенность ролью мессенджера в глобальной схеме отмывания денег, связанной с эпидемией фентанила. В обращении подчёркивается, что платформа активно используется китайскими подпольными банковскими структурами и мексиканскими наркокартелями для перевода доходов от продажи наркотиков с минимальным риском обнаружения.
В письме, подписанном генеральными прокурорами штатов, говорится о растущей доказательной базе, указывающей на использование WeChat как инструмента в международных схемах отмывания средств. Особое внимание уделено тому, что мессенджер с шифрованием сообщений используется для организации наличных расчетов на территории США, валютных обменов между китайскими брокерами и наркоторговцами, а также сложных цепочек переводов, затрудняющих отслеживание финансовых потоков.
Примером служит дело Си Чжи Ли, признанного виновным в 2021 году в создании транснациональной схемы отмывания, в которой ключевую роль играла WeChat. Также приводятся данные расследования DEA, в ходе которого были обвинены восемь компаний и двенадцать лиц за продажу прекурсоров фентанила с помощью мессенджеров, включая WeChat. В феврале 2025 года Wall Street Journal Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся о тесной связке китайских групп по отмыванию средств и мексиканского картеля Синалоа, координирующих действия через тот же мессенджер.
Последний случай был зафиксирован в Южной Каролине, где в апреле 2025 года трое подозреваемых предстали перед судом по обвинению в использовании WeChat для международного отмывания денег, связанных с фентанильной торговлей. Как указано в письме, эти инциденты не являются единичными: по словам одного из сотрудников DEA, «всё происходит в WeChat» — и участники схем не особо скрываются.
Генпрокуроры напомнили, что в большинстве штатов, включая Нью-Джерси и Северную Каролину, участие в отмывании денег или его содействие считается уголовным преступлением. Также подчеркивается, что подобная деятельность может расцениваться как Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся общественному благополучию и быть признана общественным вредом.
Власти потребовали от компании предоставить до 11 июня 2025 года полный отчет о действиях, предпринятых в ответ на многочисленные публикации и расследования, включая информацию о политике конфиденциальности, условиях обслуживания и возможных внутренних мерах противодействия преступным действиям. Ответ предлагается направить заместителям генпрокуроров Северной Каролины и Нью-Джерси.
В завершении письма заявлено, что платформа, которая игнорирует или способствует отмыванию средств от наркотрафика, несёт ответственность за разрушительные последствия фентанильного кризиса, измеряемые в потерянных жизнях и разрушенных семьях. Генпрокуроры ожидают от WeChat неотложной и полной реакции на свои запросы.
Власти шести американских штатов направили Для просмотра ссылки Войди
В письме, подписанном генеральными прокурорами штатов, говорится о растущей доказательной базе, указывающей на использование WeChat как инструмента в международных схемах отмывания средств. Особое внимание уделено тому, что мессенджер с шифрованием сообщений используется для организации наличных расчетов на территории США, валютных обменов между китайскими брокерами и наркоторговцами, а также сложных цепочек переводов, затрудняющих отслеживание финансовых потоков.
Примером служит дело Си Чжи Ли, признанного виновным в 2021 году в создании транснациональной схемы отмывания, в которой ключевую роль играла WeChat. Также приводятся данные расследования DEA, в ходе которого были обвинены восемь компаний и двенадцать лиц за продажу прекурсоров фентанила с помощью мессенджеров, включая WeChat. В феврале 2025 года Wall Street Journal Для просмотра ссылки Войди
Последний случай был зафиксирован в Южной Каролине, где в апреле 2025 года трое подозреваемых предстали перед судом по обвинению в использовании WeChat для международного отмывания денег, связанных с фентанильной торговлей. Как указано в письме, эти инциденты не являются единичными: по словам одного из сотрудников DEA, «всё происходит в WeChat» — и участники схем не особо скрываются.
Генпрокуроры напомнили, что в большинстве штатов, включая Нью-Джерси и Северную Каролину, участие в отмывании денег или его содействие считается уголовным преступлением. Также подчеркивается, что подобная деятельность может расцениваться как Для просмотра ссылки Войди
Власти потребовали от компании предоставить до 11 июня 2025 года полный отчет о действиях, предпринятых в ответ на многочисленные публикации и расследования, включая информацию о политике конфиденциальности, условиях обслуживания и возможных внутренних мерах противодействия преступным действиям. Ответ предлагается направить заместителям генпрокуроров Северной Каролины и Нью-Джерси.
В завершении письма заявлено, что платформа, которая игнорирует или способствует отмыванию средств от наркотрафика, несёт ответственность за разрушительные последствия фентанильного кризиса, измеряемые в потерянных жизнях и разрушенных семьях. Генпрокуроры ожидают от WeChat неотложной и полной реакции на свои запросы.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
