Новости В РФ одобрили борьбу с отмыванием цифрового рубля

[CryptoWatcher]

---

Совет Федерации одобрил Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о распространении AML-норм на участников платформы цифрового рубля.

20 мая Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Изначально законопроект предполагал Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за операциями с активом со стороны ЦБ. В финальной редакции его распределили между регулятором и коммерческими банками.

«Контроль разделен в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми рублями на платформу — через банк или напрямую оператору», —Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в ЦБ.

При этом банки сохранят функции по идентификации клиентов, выявлению подозрительных операций и осуществлению других мер финансового мониторинга.

Центробанк в свою очередь наделен полномочиями по отслеживанию транзакций, категоризации клиентов по уровню риска и взаимодействию с надзорными органами.

Напомним, закон о цифровом рубле Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся 1 августа 2023 года. В том же месяце ЦБ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся программу тестирования, в которой на момент написания участвуют 15 банков и около 50 компаний.

В конце 2024 года Банк России, Минфин и Казначейство провели Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с активом в рамках бюджетного процесса.

В феврале ForkLog Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся о переносе запланированного Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся массового запуска цифровой нацвалюты. В числе причин «не до конца определенная» правовая база проекта и все еще находящаяся на этапе разработки платформа Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.