- 19,967
- 44
- 8 Ноя 2022
Как мошенники заставляют людей работать на них бесплатно и незаконно.
Мошенники используют различные приёмы, вовлекая граждан в незаконные финансовые операции и делая их дропперами. Об этом рассказало управление по вопросам организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём Telegram-канале.
Один из приёмов — так называемый ошибочный перевод. На карту жертвы поступают средства от неизвестного лица, после чего звонит «отправитель» и утверждает, что при переводе была допущена ошибка. Он просит вернуть деньги, но не на тот же счёт, а на другие реквизиты.
Другая схема связана с обходом санкций. Человеку предлагают помочь организации вывести «заблокированные за рубежом активы», для чего необходимо принять перевод от «иностранного партнёра» и переслать средства на «безопасный счёт».
Существуют и варианты под видом подработки. Среди них — работа «менеджером лотерей или инвестиций», где задача заключается в переводе «призовых» или «доходов инвесторов» на карты других лиц. По похожему принципу действует предложение участвовать в обмене криптовалюты, обналичивании и выводе средств.
Отдельные случаи связаны с использованием образа правоохранителей. Жертве звонят мошенники, представляясь сотрудниками полиции, и предлагают помочь в «операции по задержанию преступников» — принять на карту или получить наличными «украденные деньги» и передать их «следователям».
Часть схем строится на апелляции к помощи и сочувствию. Так, под предлогом заботы о пенсионерах граждан просят перевести или забрать для них деньги. В других ситуациях злоумышленники выстраивают доверительные отношения через сайты знакомств или социальные сети, после чего просят «одолжить карту» или выполнить небольшой перевод.
Отдельно выделяется способ вербовки молодёжи. Школьникам и студентам обещают лёгкий доход за оформление карты и передачу её третьим лицам. Также могут предлагать участие в «зарплатных проектах», ведение «финансовой отчётности» или привлечение знакомых.
В МВД отметили, что многие задержанные дропперы заявляют о своей неосведомлённости о преступном характере происходящего. Однако организаторы подобных схем намеренно используют различные манипуляции, вовлекая граждан в незаконные транзакции «втёмную».
Мошенники используют различные приёмы, вовлекая граждан в незаконные финансовые операции и делая их дропперами. Об этом рассказало управление по вопросам организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём Telegram-канале.
Один из приёмов — так называемый ошибочный перевод. На карту жертвы поступают средства от неизвестного лица, после чего звонит «отправитель» и утверждает, что при переводе была допущена ошибка. Он просит вернуть деньги, но не на тот же счёт, а на другие реквизиты.
Другая схема связана с обходом санкций. Человеку предлагают помочь организации вывести «заблокированные за рубежом активы», для чего необходимо принять перевод от «иностранного партнёра» и переслать средства на «безопасный счёт».
Существуют и варианты под видом подработки. Среди них — работа «менеджером лотерей или инвестиций», где задача заключается в переводе «призовых» или «доходов инвесторов» на карты других лиц. По похожему принципу действует предложение участвовать в обмене криптовалюты, обналичивании и выводе средств.
Отдельные случаи связаны с использованием образа правоохранителей. Жертве звонят мошенники, представляясь сотрудниками полиции, и предлагают помочь в «операции по задержанию преступников» — принять на карту или получить наличными «украденные деньги» и передать их «следователям».
Часть схем строится на апелляции к помощи и сочувствию. Так, под предлогом заботы о пенсионерах граждан просят перевести или забрать для них деньги. В других ситуациях злоумышленники выстраивают доверительные отношения через сайты знакомств или социальные сети, после чего просят «одолжить карту» или выполнить небольшой перевод.
Отдельно выделяется способ вербовки молодёжи. Школьникам и студентам обещают лёгкий доход за оформление карты и передачу её третьим лицам. Также могут предлагать участие в «зарплатных проектах», ведение «финансовой отчётности» или привлечение знакомых.
В МВД отметили, что многие задержанные дропперы заявляют о своей неосведомлённости о преступном характере происходящего. Однако организаторы подобных схем намеренно используют различные манипуляции, вовлекая граждан в незаконные транзакции «втёмную».
- Источник новости
- www.securitylab.ru