Новости HAPI Labs: почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance

[CryptoWatcher]

---

Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs.

---

https://twitter.com/i/web/status/1640690240699375620

---

По их словам, это свидетельствует о несоблюдении торговой платформой AML-процедур.

«Эти средства можно отслеживать, но заморозить или заблокировать очень сложно. Среди причин – деятельность нерегулируемых или подсанкционных криптобирж, не применяющих процедуры KYC и AML для идентификации пользователей. К тому же большинство из них работают в РФ, некоторые — в Китае и Индии», — сообщил Пойраз.

На момент написания представители Kucoin не ответили на запрос ForkLog.

Ранее СМИ назвали Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на поддержку армии РФ.

Напомним, на прошлой неделе команда HAPI Labs представила Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для сбора информации о криптовалютных кошельках, связанных с мошенничеством, нарушением санкций, финансированием терроризма и другими преступлениями.