Новости Власти Шри-Ланки обнаружили мошенническую криптосхему на $47 млн

[CryptoWatcher]

---

Центральный банк Шри-Ланки готовит иск против группы лиц, которую подозревают в организации криптоскама на $47 млн. Об этом сообщает Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Согласно данным местного Управления по расследованию финансовых преступлений (FCID), предполагаемую схему Понци создала группа из девяти человек.

Они продвигали криптопроект под названием Sports Chain и соответствующую монету, которая на самом деле никогда не существовала.

Власти Шри-Ланки обратили внимание на подозрительную деятельность после прошлогоднего Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. FCID уже подала жалобу в суд.

«Подозреваемые пытались связать себя с поддельной компанией, чтобы создать впечатление, что они накопили свои активы законным путем», — говорится в отчете FCID.

Адвокаты обвиняемых полностью отрицают причастность к делу своих подзащитных.

Некоторые инвесторы, с которыми связались журналисты Al Jazeera, заявили, что закладывали свои машины и квартиры, чтобы инвестировать в проект.

Согласно законодательству Шри-Ланки, за организацию финансовой пирамиды может грозить от 5 до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере трехкратной суммы украденных средств.

За последний год экономика страны заметно пошатнулась, поэтому граждане так активно интересуются цифровыми активами. В марте 2023 года инфляция в Шри-Ланке достигла 50,3%.

Напомним, в прошлом месяце SEC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся суда по обвинениям в отношении организаторов скам-схемы Ormenus Coin. Обвиняемые выплатят $102 млн в качестве штрафа.