Новости Отчет: россияне покупают в даркнете W***x-аккаунты для криптоопераций в ЕС

[CryptoWatcher]

---

В даркнет-маркетплейсах появилась ориентированная на русскоязычных пользователей реклама о продаже верифицированных учетных записей британского процессингового сервиса W***x. Об этом говорится в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся организации Transparency International Russia.

С помощью таких аккаунтов, зарегистрированных на граждан или резидентов ЕС, пользователь может совершать анонимный вывод криптовалют на фиатные банковские счета с возможностью доступа к дебетовой карте.

Стоимость учетных записей варьируется от $30 до $220.

Продавцы, с которыми общались Transparency International Russia, утверждают, что при регистрации использовались оригиналы удостоверяющих документов. Кроме того, непосредственные владельцы аккаунтов готовы предоставить фото или видео, подтверждающие личность, в случае если система запросит дополнительную проверку.

После сделки новому владельцу рекомендуют сменить пароль и номер контактного телефона, чтобы минимизировать риск восстановления доступа в аккаунту со стороны предыдущего владельца.

Также посредники советуют не переводить свыше $1000 во избежание попадания транзакции в систему AML-мониторинга.

По состоянию на середину октября 2023 года криптовалютные услуги в Великобритании и ЕЭЗ предоставляла компания W***x Digital d.o.o. из Хорватии. Она подпадает под регулирование FCA, хотя и не зарегистрирована как фирма, работающая с криптоактивами.

Фиатные платежи на территории Великобритании обрабатывает местный филиал W***x Limited, в ЕЭЗ — UAB W***x из Литвы.

В Transparency International полагают, что выявленная ими уязвимость в финансовой системе предоставляет преступникам возможность интегрировать доходы от противоправных действий в традиционную банковскую систему с помощью криптовалют.

«Мы не предполагаем, что W***x сами действуют незаконно, но рекомендуем им ужесточить процессы мониторинга», — говорится в отчете.

Они также посоветовали надзорным органам по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС более пристально изучить работу компании.

Ранее организация Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что обменники из «Москва-Сити» помогают россиянами обналичивать USDT в Великобритании.

Напомним, с 25 февраля 2022 года W***x заблокировал гражданам РФ доступ к своим продуктам.