Новости Bloomberg: Binance призвала прайм-брокеров ужесточить проверку клиентов

[CryptoWatcher]

---

Криптобиржа Binance попросила своих прайм-брокеров ужесточить комплаенс-проверки для американских клиентов, чтобы избегать взаимодействия с ними. Об этом пишет Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на собственные источники.

В ноябре 2023 года платформа урегулировала претензии Минюста США, согласившись Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Согласно собеседникам издания, после заключения сделки Binance потребовала от партнеров вроде FalconX и Hidden Road собирать значительно больше информации о клиентах из Соединенных Штатов. Данные включали адреса проживания и работы, а также предусматривали подтверждение третьей стороны.

Параллельно биржа ужесточила требования для листинга новых активов.

«Binance полностью привержена комплаенсу и раскрывает, каким образом оценивает конечных пользователей, желающих получить доступ к платформе», — прокомментировали в компании.

По данным CCData, доля биржи в спотовой криптоторговле обвалилась на фоне юридических проблем примерно с 60% до ~30%. К марту показатель восстановился к 40%.

---

---

Этому во многом способствовало ралли рынка а также опережающий Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Монета биржи с начала года прибавила в цене 80%, опередив по темпам биткоин.

Джастин д’Анетан из Keyrock сравнил Binance с крупными международными банками, которые «платят штрафы за подобные ошибки, ужесточают требования и идут дальше».

«Вероятно, нативные криптоинвесторы и даже новые участники рынка осознают, что нарушения комплаенса или KYC-процедур реально не затрагивают хорошо функционирующую платформу, ее платежеспособность и ликвидность», — полагает эксперт.

В декабре Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со стороны CFTC с выплатой $2,7 млрд. Гражданский иск SEC против биржи Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся рассматриваться.

В апреле суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сооснователю и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Binance Чанпэну Чжао. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке.

Напомним, в 2024 году у биржи возникли правовые проблемы Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, где два местных топ-менеджера компании Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.