Суд в США
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором.
Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом была топ-менеджером мошеннической схемы. Она помогала в проведении повседневных операций OneCoin, отмывая деньги через офшор на Каймановых островах.
Дилкинска
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в ноябре 2023 года, однако попросила назначить ей домашнее заключение из-за наличия несовершеннолетних детей в Болгарии. Суд ходатайство отклонил.
Мошенническая схема OneCoin
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Проект позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.
Ущерб от деятельности OneCoin оценивается в $4 млрд.
Гринвуда в сентябре 2023 года приговорили
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и штрафу в размере $300 млн.
Напомним, местонахождение Игнатовой неизвестно с 2017 года. Она находится в списках самых разыскиваемых преступников
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В феврале 2023 года журналисты сообщили о якобы произошедшем
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Подтверждения этой информации нет.
Ранее ForkLog сообщал, что на свободу после трех лет тюрьмы
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся брат Руджи Игнатовой, Константин. Ему зачли содействие следствию и
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся против бывшего адвоката схемы OneCoin Марка Скотта. 25 января 2024 года последнего приговорили
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся за отмывание $400 млн и банковское мошенничество.
