Новости BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

[CryptoWatcher]

---

Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится вДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.

С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов.

«Площадка стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, представляя собой серьезную угрозу целостности финансовой системы. Признание вины еще раз указывает на необходимость соблюдения криптовалютными компаниями американского законодательства, если они используют преимущества рынка США», — говорится в заявлении.

Прокурор пояснил, что основанная в 2014 году BitMEX «долгое время обслуживала и привлекала американских трейдеров, а также работала через американские офисы, была обязана зарегистрироваться в CFTC, а также создать и поддерживать адекватную AML-программу».

В декабре 2022 года судДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся экс-директора по развитию бизнеса организации Грега Дуайера виновным в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA) и приговорил его к одному году лишения свободы условно.

Этому предшествовало признание бывшего топ-менеджера в отсутствии внедрения программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX в рамкахДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Последняя подразумевала штраф в размере $150 млн.

В октябре 2020 года Минюст США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду и Дуайеру.

Параллельно с этим иск против BitMEX подала CFTC. Регулятор обвинил ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.

Напомним, гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и независимый аудит. В том же году проживающий на Бермудских островах Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Весной 2022 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в нарушении BSA. Условия соглашения с властями предусматривали штраф в размере $10 млн. Аналогичную сумму Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Последний избежал реального тюремного срока, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с домашним арестом на шесть месяцев. В июне Дело Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся испытательного срока.