Новости США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

[CryptoWatcher]

---

26 сентября OFAC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова.

По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников.

FinCEN Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, и не соблюдал AML/KYC-нормы.

В частности с 5 февраля 2018 по 2 февраля 2021 года операторы и партнеры ботнета Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся осуществили через PM2BTC переводы на сумму не менее $4,2 млн.

Также правоохранители отследили транзакции, связанные с:

• даркнет-маркетплейсами Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и другими нелегальными онлайн-рынками ($600 000);
• биржей Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся (около $300 000);
• криптообменным сервисом Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся (исходящие и входящие переводы на общую сумму более $695 000).

Зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах биржа Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся также ориентировалась на российский рынок. Более $51,2 млн обработанных ею средств, получены от атак с использованием программ-вымогателей.

Свыше $720 млн оказались связаны с даркнет-маркетплейсами, миксерами, биржами без KYC и подсанкционной Garantex.

Сергею Иванову вменяют отмывание сотен миллионов долларов виртуальной валюты для различных киберпреступников на протяжении около 20 лет. Помимо вышеупомянутых платформ он вел операции через платежный сервис UAPS.

Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex. Госдепартамент США предложил до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова.

Ранее аналитическая компания Chainalysis в свежем отчете Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций.

Напомним, в марте СМИ узнали о Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся США и Великобритании в отношении Garantex.