- 14,594
- 22
- 8 Ноя 2022
Следователи проявили смекалку, чтобы раскрыть аферу на миллионы долларов.
В среду американские правоохранители обнародовали результаты Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся по поимке криптовалютных мошенников. Расследование, проведенное ФБР, позволило раскрыть изощренную схему манипулирования ценами на цифровые активы.
Операция была не обычная, а с изюминкой. ФБР создало собственный токен на базе Ethereum под названием NexFundAI. Агенты разработали криптовалюту при поддержке "сотрудничающих свидетелей", чтобы проникнуть в преступную среду и собрать неопровержимые доказательства противозаконной деятельности.
По итогам расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против трех маркетмейкеров и девяти физических лиц. Их подозревают в искусственном завышении цен на определенные криптоактивы. Одновременно Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 лицам и организациям в "широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях" на криптовалютных рынках.
По данным следствия, обвиняемые распространяли дезинформацию о своих токенах и проводили так называемые вош-трейды - фиктивные сделки между аффилированными лицами. Цель таких манипуляций проста: создать видимость активной торговли. Три компании-маркетмейкера - ZMQuant, CLS Global и MyTrade - предположительно участвовали в подобных операциях с токеном NexFundAI, не подозревая о причастности ФБР к его созданию.
Джоди Коэн, специальный агент, возглавляющий бостонское отделение ФБР, охарактеризовала раскрытую схему как "современную версию классического финансового преступления". Она отметила: подозреваемым удалось организовать сложнейшую торговую схему, которая, по версии следствия, обманула добросовестных инвесторов на миллионы долларов.
Особого внимания заслуживает случай с Лю Чжоу, маркетмейкером, сотрудничавшим с MyTrade MM. Он якобы хвастался промоутерам NexFundAI, что его компания превосходит конкурентов, поскольку они "контролируют памп и дамп", что позволяет без труда осуществлять инсайдерские сделки.
Представитель ФБР сообщил изданию Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся , что торговая активность с токеном была ограниченной, но воздержался от дополнительных комментариев. Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, заявил на пресс-конференции в среду: торговля токеном была приостановлена. По имеющимся данным, Министерству юстиции удалось изъять 25 миллионов долларов незаконно полученных доходов. Теперь их планируют вернуть пострадавшим инвесторам.
В среду американские правоохранители обнародовали результаты Для просмотра ссылки Войди
Операция была не обычная, а с изюминкой. ФБР создало собственный токен на базе Ethereum под названием NexFundAI. Агенты разработали криптовалюту при поддержке "сотрудничающих свидетелей", чтобы проникнуть в преступную среду и собрать неопровержимые доказательства противозаконной деятельности.
По итогам расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против трех маркетмейкеров и девяти физических лиц. Их подозревают в искусственном завышении цен на определенные криптоактивы. Одновременно Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 лицам и организациям в "широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях" на криптовалютных рынках.
По данным следствия, обвиняемые распространяли дезинформацию о своих токенах и проводили так называемые вош-трейды - фиктивные сделки между аффилированными лицами. Цель таких манипуляций проста: создать видимость активной торговли. Три компании-маркетмейкера - ZMQuant, CLS Global и MyTrade - предположительно участвовали в подобных операциях с токеном NexFundAI, не подозревая о причастности ФБР к его созданию.
Джоди Коэн, специальный агент, возглавляющий бостонское отделение ФБР, охарактеризовала раскрытую схему как "современную версию классического финансового преступления". Она отметила: подозреваемым удалось организовать сложнейшую торговую схему, которая, по версии следствия, обманула добросовестных инвесторов на миллионы долларов.
Особого внимания заслуживает случай с Лю Чжоу, маркетмейкером, сотрудничавшим с MyTrade MM. Он якобы хвастался промоутерам NexFundAI, что его компания превосходит конкурентов, поскольку они "контролируют памп и дамп", что позволяет без труда осуществлять инсайдерские сделки.
Представитель ФБР сообщил изданию Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- www.securitylab.ru
