Новости Криптовойны: Как блокчейн-аналитика разоблачает цифровые преступления государств

[NewsMaker]

Криптовалюты могут быть как инновацией, так и инструментом для незаконных операций.

---

---

Технология блокчейн представляет собой мощный инструмент для инноваций. Криптовалюты, являющиеся самым известным применением блокчейна, позволяют осуществлять быстрые и недорогие переводы средств, расширяют доступ к финансовым услугам и даже вводят новые способы Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся через прозрачные и проверяемые пожертвования.

Как и в случае с многими новыми технологиями, злоумышленники нашли способы использовать те же черты криптовалют, которые делают их полезными. Например, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся используют децентрализованную и псевдонимную природу цифровых валют для получения доходов, отмывания денег, обхода санкций и других незаконных операций.

Многие считают, что транзакции на основе блокчейна находятся за пределами контроля государственных органов, так как они осуществляются Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся традиционных финансовых учреждений. Однако, на самом деле, все наоборот. Органы национальной безопасности и правоохранительные агентства по всему миру используют Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для отслеживания и пресечения потоков незаконных средств, что раньше казалось невозможным.

<h2>Что такое блокчейн-аналитика?</h2> Блокчейн-аналитика включает в себя связывание криптовалютных адресов, состоящих из случайных последовательностей символов, с реальными организациями или людьми с определенным уровнем уверенности.

Компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , такой как открытые источники или разведывательные данные, чтобы создать высоко достоверную информацию, связывающую определенные адреса с реальными объектами, такими как криптовалютные биржи или киберпреступные организации. Далее используются методы анализа данных для дальнейшей атрибуции информации в масштабах.

Результатом является огромная база данных, которую специалисты по безопасности могут использовать для выявления закономерностей в преступной деятельности, связывания этих закономерностей с реальными объектами и создания полного понимания их деятельности с течением времени.

<h3>Новая картина угроз</h3> Как Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся западные службы безопасности, «правительства Китая, Северной Кореи и Ирана [...] агрессивно используют передовые кибервозможности для достижения целей, которые противоречат нашим интересам и общепринятым международным нормам». Несмотря на их общую цель Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , у каждого из этих государств есть свои киберугрозы и стратегические цели на мировой арене.

<h3>Северная Корея: финансирование режима через киберпреступность</h3> Кибервозможности Северной Кореи представляют собой серьезную угрозу. Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся режим частично обратился к криптовалютным кражам для финансирования своих амбиций. С 2017 года хакеры, связанные с Пхеньяном, украли почти 3 миллиарда долларов в криптовалютах. В 2023 году северокорейские киберактивисты похитили цифровые активы на сумму около Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , что составляет более трети всех похищенных средств в криптовалютных атаках по всему миру.

Специализированное Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся нацелено на криптовалютную отрасль, используя высоко Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся . Основная цель проста: Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся ракетной и оружейной программ Северной Кореи.

Блокчейн-аналитика не только выявляет эту сложную преступную деятельность, но и помогает ее пресекать. Например, наш анализ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на пользователей Atomic Wallet, некастодиального провайдера криптокошельков, показал удивительные повороты, смешения и переходы через различные блокчейны после того, как хакеры украли около 100 миллионов долларов в криптовалюте. После привлечения блокчейн-аналитиков для расследования, Atomic Wallet Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , что заморозил 2 миллиона долларов украденных средств — небольшая часть, но больше, чем обычно удается вернуть при реальных кражах. Благодаря блокчейн-аналитике, некоторые крупные киберпреступления, связанные с Северной Кореей, действительно привели к значительному возврату криптовалюты.

<h3>Китай: фентанил и шпионаж</h3> Китай использует цифровые активы, а также Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , для расширения своего влияния за рубежом. Официально владение криптовалютами и их торговля на материке Китая сильно ограничены (хотя, в отличие от майнинга криптовалют, они Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , как это иногда ошибочно предполагается), что соответствует цели Пекина по поддержанию внутренней стабильности. В то же время правительство позволило криптовалютам развиваться в Гонконге, чтобы « Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , минимизируя риски». Также расширяется Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в трансграничных операциях и запуск новых Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся для поддержки геополитических целей страны.

Похожий подход может быть замечен в отношении глобальной торговли фентанилом. Несмотря на то, что торговля фентанилом и зависимость от него не представляют серьезной проблемы внутри Китая, китайские производители играют ключевую роль в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся распространении прекурсоров фентанила. Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся показало, что 97% из более чем 120 китайских производителей прекурсоров принимают оплату в криптовалюте, и только в 2023 году эти компании получили более 26 миллионов долларов в криптовалютных платежах.

Блокчейн-аналитика Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , что с 2022 по 2023 год объем криптовалют, поступивших на кошельки, связанные с китайскими производителями прекурсоров, увеличился на 600%. В первые четыре месяца 2024 года этот показатель более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Использование криптовалют в шпионской деятельности добавляет еще один уровень сложности в цифровую сферу. Государственные платежи сыграли заметную роль в недавних шпионских делах, связанных с Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся . Эти инциденты, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , подчеркивают, как государства используют цифровые активы не только для финансовых преступлений, но и для достижения геополитических преимуществ.

<h3>Иран: международная торговля и транснациональный терроризм</h3> Иран также является одной из стран, которая изначально стремилась подавить внутреннее использование криптовалют, но позже изменила свою политику в ответ на изменения мировой обстановки. По данным блокчейн-аналитики, объем операций с криптовалютами в Иране Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся почти 3 миллиардов долларов в 2022 году. Примечательно, что около 90% объема криптовалютных операций было обработано биржами, которые применяют требования по верификации пользователей (KYC), что резко контрастирует с отсутствием таких мер в других странах. Это может объяснить, почему доля незаконных операций, связанных с Ираном, составляет всего 0,08%, что ниже мирового среднего показателя.

Эти данные соответствуют недавним усилиям Центрального банка Ирана по Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся проектов на основе блокчейна и разработке более структурированного подхода к цифровым активам. Среди важных событий – использование криптовалюты для Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в августе 2022 года, а также Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с Москвой в январе 2023 года о выпуске стейблкоина, поддержанного золотом, для использования в международных расчетах. В июне 2024 года Иран официально запустил цифровую валюту Центрального банка.

Как и в случае с другими странами, находящимися под санкциями, Тегеран использует криптовалюты для обхода финансовых ограничений. Подобные шаги также наблюдаются в Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся , где криптовалюта применяется для торговых сделок и обхода доллара в мировой финансовой системе. Кроме того, иранские хакеры продолжают атаковать страны, находящиеся в противостоянии с Ираном. В некоторых случаях правительство напрямую Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с международными группировками для достижения своих целей.

Примером применения блокчейн-аналитики стало Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся сети платежей после нападений на Израиль 7 октября 2023 года. США, Великобритания и Австралия Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся против посредников, занимающихся переводом средств, включая криптовалюты, от правительства Ирана террористическим организациям в Газе.

<h2>Будущее блокчейн-аналитики</h2> Блокчейн-аналитика предоставляет органам национальной безопасности и правоохранительным органам новый уровень прозрачности в отношении финансовых транзакций. Это не только повышает их способность отслеживать и пресекать незаконные операции, но и углубляет понимание текущего и будущего ландшафта угроз.

По мере того как тактики преступников эволюционируют, государственные структуры смогут использовать блокчейн-аналитику для того, чтобы оставаться на шаг впереди своих противников и обеспечивать соблюдение закона в цифровых экономических экосистемах.