- 14,589
- 22
- 8 Ноя 2022
Как «свинобойни» в интернете переросли в международную преступную схему.
41-летний Дарен Ли Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся в участии в сговоре по отмыванию денег, полученных от криптовалютного мошенничества Pig Butchering Scam. Ли обвиняется в том, что он вместе с сообщниками отмывал миллионы долларов, используя фиктивные компании и международные банковские счета.
Следствие началось в сентябре 2022 года, когда правоохранители выяснили, что преступная группа использует мошеннические инвестиционные схемы для отмывания денег. Мужчина с двойным гражданством Китая и Сент-Китс и Невис вместе с соучастниками сумел отмыть более $73 млн., украденных у жертв преступных схем с криптовалютой.
Даже несмотря на то, что Ли действовал за пределами США, это не уберегло его от правосудия. В апреле 2023 года Ли арестовали в аэропорту Атланты, после чего он был доставлен в суд Калифорнии. А в декабре 2023 года четырём участникам схемы были предъявлены обвинения.
Ли признался, что организовал схему с другими участниками для того, чтобы скрыть и перевести украденные деньги. Ли являлся лидером группировки и использовал зашифрованные мессенджеры для общения с сообщниками, а также руководил открытием банковских счетов на 74 подставных компаний.
Жертвы переводили деньги на счета, после чего средства конвертировались в криптовалюту Tether ( USDT ) и распределялись по кошелькам участников схемы. Всего через счета, связанные с Ли и его партнёрами, прошло не менее $73,6 млн. Из них более $59,8 млн. поступило от фиктивных компаний в США. Приговор Ли будет вынесен 3 марта 2025 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
41-летний Дарен Ли Для просмотра ссылки Войди
Следствие началось в сентябре 2022 года, когда правоохранители выяснили, что преступная группа использует мошеннические инвестиционные схемы для отмывания денег. Мужчина с двойным гражданством Китая и Сент-Китс и Невис вместе с соучастниками сумел отмыть более $73 млн., украденных у жертв преступных схем с криптовалютой.
Даже несмотря на то, что Ли действовал за пределами США, это не уберегло его от правосудия. В апреле 2023 года Ли арестовали в аэропорту Атланты, после чего он был доставлен в суд Калифорнии. А в декабре 2023 года четырём участникам схемы были предъявлены обвинения.
Ли признался, что организовал схему с другими участниками для того, чтобы скрыть и перевести украденные деньги. Ли являлся лидером группировки и использовал зашифрованные мессенджеры для общения с сообщниками, а также руководил открытием банковских счетов на 74 подставных компаний.
Жертвы переводили деньги на счета, после чего средства конвертировались в криптовалюту Tether ( USDT ) и распределялись по кошелькам участников схемы. Всего через счета, связанные с Ли и его партнёрами, прошло не менее $73,6 млн. Из них более $59,8 млн. поступило от фиктивных компаний в США. Приговор Ли будет вынесен 3 марта 2025 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
