Новости Полиция Польши объяснила претензии к бывшему главе WEX Дмитрию Васильеву

[CryptoWatcher]

---

Сотрудники польского CBŚP раскрыли суть претензий к задержанному в октябре экс-главе криптовалютной биржи WEX Дмитрию Васильеву.

---

https://twitter.com/i/web/status/1864915573785731273

---

По информации ведомства, россиянина задержали по требованию окружной прокуратуры Варшавы в рамках запроса об экстрадиции со стороны Минюста США.

Васильева подозревают в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением биржей WEX. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы.

---

---

Весной 2019 года в Казахстане Васильева заочно признали подозреваемым в мошенничестве и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В июле того же года его Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, в тюрьме он провел несколько недель.

В сентябре 2021 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся экс-главы WEX подтвердила окружная прокуратура Варшавы. В начале декабря его Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Тогда суд не принял окончательного решения касательно экстрадиции в Казахстан.

В мае того же года Васильева Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию.

Про его последний арест в Варшаве в октябре 2024 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся CEO Exved Сергей Менделеев. Он рассказал, что правоохранители «распаролили и захватили» телефон Васильева.

Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, он подписал Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.

В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. По подсчетам инициативной группы клиентов биржи, ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

В марте 2022 года в РФ Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Алексея Билюченко, подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи.

Управляющая компания World Exchange Services через суд добилась возмещения 3,1 млрд рублей активов WEX. По этому делу «красного админа» в сентябре 2023 года Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 000 рублей.