Новости Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд

[CryptoWatcher]

---

Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на нем превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000.

---

https://twitter.com/i/web/status/1879114315632136575

---

Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семьи Хун. Она создана в 2021 году как маркетплейс для легальных товаров вроде недвижимости или автомобилей. Однако большинство предложений нацелено на киберпреступников.

С июля 2024 года Elliptic Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Huione Guarantee в связях с отмыванием денег и различными правонарушениями в Юго-Восточной Азии.

После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang Guarantee. Платежный бизнес конгломерата Huione Pay удалил раздел на сайте, посвященный Huione Guarantee и описывающий ее как дочернюю компанию.

Несмотря на дистанцирование, Huione Guarantee подтвердила, что Huione Group остается «стратегическим партнером и акционером».

---

---

Изменилась и политика листинга. Ранее маркетплейс отказывался от ответственности за размещенные на нем товары. Теперь же на нем запрещены любые предложения, связанные с «торговлей людьми», «огнестрельным оружием» и «терроризмом».

Основная работа Huione Guarantee организована через сеть Telegram-каналов. Однако, столкнувшись с ограничениями после выхода предыдущего отчета, платформа запустила ряд новых сервисов. Сюда входят:

• привязанный к доллару Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся USDH, предназначенный для обхода регулирования и заморозки активов;
• блокчейн Huione Chain (также известный как Xone Chain) с нативным токеном HC;
• криптокошелек и базирующаяся в Польше децентрализованная биржа Huione Crypto;
• приложение для обмена сообщениями ChatMe.

Изменения в структуре не отразились негативно на доходности маркетплейса. С июля ежемесячные поступления выросли на 51%. Компания Elliptic выявила тысячи кошельков, связанных с предприятиями Huione и незаконными поставщиками, работающими по гарантии.

---

---

Из упомянутых $24 млрд почти $6 млрд в криптовалюте прошли через Telegram-бот, который в основном используется для азартных онлайн-игр на Huione Guarantee. Первоначальный анализ ставок показывает, что большая часть оборота может представлять отмывание денег.

С учетом новых данных эксперты считают, что платформа является ключевым инструментом транснациональных организованных преступных групп, которые совершают мошенничества по всему миру.

Напомним, в мае 2024 года Elliptic разработала Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций.