aml / kyc

Криптовалютная биржа OKX изменила KYC-политику, обязав пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября. Это случилось вскоре после разблокировки платформы в РФ. Доступ российских пользователей к сайту ограничивался Роскомнадзором с...

Аналитическая фирма CipherTrace по запросу стороны защиты оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis. По утверждению специалистов, использованные в деле инструменты...

DeFi-протоколы должны ввести строгий AML-контроль над своими пользователями. Это вытекает из двухпартийного законопроекта, предложенного группой сенаторов. Его авторами стали члены банковского комитета Дж. Джек Рид и Майк Раундс, а также Митт Ромни и Марк Уорнер. Закон о повышении национальной...

Конфиденциальность не является самой важной функцией первой криптовалюты. Такое мнение CEO KuCoin Джонни Лю высказал в интервью Cointelegraph. «Если говорить о цели создания биткоина, я думаю, что приватность — лишь одна из его опций», — сказал он. По словам Лю, ключевым преимуществом...

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов путем конвертации их в рубли и перевода на банковские карты. Об этом сообщает РАПСИ. Согласно материалам дела, фигурант хранил прекурсоры наркотических средств и в составе организованной группы производил...

Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США. Согласно обвинению прокуратуры Южного...

Мультивалютный Telegram-кошелек Any.Cash добавил возможность прохождения процедуры KYC через приложение Министерства цифровой трансформации Украины «Дiя». Об этом ForkLog сообщили представители проекта. При наличии ID-карты или загранпаспорта в «Дiї» пользователи кошелька могут...

В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB). После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний...

Пользователь Coinbase Майкл Массел подал иск против компании, заявив, что процедуры KYC на бирже противоречат законодательству США. По мнению истца, платформа нарушила Закон штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA), который требует предварительного разрешения...

8 мая криптобиржа Bybit введет обязательную верификацию для всех пользователей платформы. Уровень соответствия KYC должен быть не ниже первого. В противном случае клиенты потеряют доступ к продуктами и сервисами биржи. Пользователи, которые не пройдут верификацию, смогут только закрывать...

Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты. Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования...

Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs. По их словам, это свидетельствует...

Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block. Положения документа будут распространяться на криптофирмы в случае, если они «контролируются...

Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой. По данным СМИ, называемые «ангелами» участники...

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia. По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21...

Венчурное подразделение Coinbase, компания Brevan Howard и другие инвесторы вложили $15 млн в некастодиальную биржу Mauve, в которой предусмотрены комплаенс-процедуры. Об этом сообщается в пресс-релизе. Разработчик новой платформы — проект Violet, специализирующийся на инфраструктуре для...

С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog. Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного...