мошенники

Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, с декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил...

Полиция Камбоджи ликвидирует подпольные центры азартных игр. В Пномпене полиция раскрыла крупный подпольный центр азартных игр. На нелегальном объекте в районе Стунг Меанчей III 6 ноября задержали около 200 граждан Китая и Пакистана, которые промышляли преступной деятельностью. Как...

3 ноября неизвестные взломали X-аккаунт рэпера Wiz Khalifa с 35,7 млн подписчиков и опубликовали пост с продвижением мошеннического мем-токена WIZ. На это обратил внимание ончейн-детектив ZachXBT. В твите злоумышленники от имени музыканта анонсировали раздачу токена, над которым он якобы...

1 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы управления активами “Эскада”», похитивших свыше 55 млн рублей у граждан. Об этом сообщает «Коммерсант». Согласно материала дела, организация работала с января 2019 по...

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком. Помимо проживающего в Португалии 26-летнего гражданина России аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам...

Главный промоутер производителя оборудования для добычи криптовалют Green United Кристофер Крон подал апелляцию на иск SEC, обвиняющей компанию в мошенничестве с ценными бумагами на сумму $18 млн. Об этом сообщает Cointelegraph. По словам Крона, доводы регулятора о признании инвестиционных...

За последний год пользователи биткоин-биржи Coinbase потеряли от $100 млн до $150 млн в результате мошенничества путем фишинга и социальной инженерии. Такую оценку привел ончейн-исследователь ZachXBT. Приведенная статистика стала ответом на твит пользователя под ником MistTrack, в котором он...

В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. Об этом сообщает «Коммерсант». Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на...

Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту...

Министерство финансов США использовало искусственный интеллект для анализа данных и взыскания более $4 млрд, полученных в результате мошенничества и неправомерных действий в 2024 финансовом году. Благодаря применению ИИ ведомству удалось вернуть в шесть раз больше средств по сравнению с...

SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu. Ведомство также считает, что активы предлагались и продавались в качестве незарегистрированных ценных бумаг. Согласно SEC...

Мошенники с помощью технологии дипфейк подменяли лица на привлекательных женщин во время видеозвонков и обманывали влюбленных мужчин, призывая «инвестировать» в криптовалюты. Об этом пишет SCMP со ссылкой на полицию Гонконга. В октябре 2023 года синдикат открыл операционный центр в...

YouTube-блогер MrBeast заработал более $10 млн на инвестировании в токены с низкой капитализацией и их поддержке. К такому выводу пришел анонимный ончейн-аналитик SomaXBT. «Это теневые вещи, которые они все делали на криптовалютном рынке. Если бы они совершали подобное на фондовом рынке, SEC...

Следователи проявили смекалку, чтобы раскрыть аферу на миллионы долларов. В среду американские правоохранители обнародовали результаты операции по поимке криптовалютных мошенников. Расследование, проведенное ФБР, позволило раскрыть изощренную схему манипулирования ценами на цифровые активы...

Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах. Об этом говорится в отчете фирмы по безопасности Cato Networks. Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. Он представляет...

Российские хакеры используют «ИИ-генераторы Deepnude» — ПО для создания обнаженных изображений девушек после загрузки их фотографий — с целью заразить устройства пользователей вирусами. Об этом говорится в отчете фирмы по безопасности Silent Push. По информации экспертов, хакерская группа FIN7...

Неизвестный пользователь лишился 12 083 токенов spWETH DeFi-протокола Spark стоимостью примерно $32,4 млн после подписания вредоносной транзакции. На это обратили внимание в ScamSniffer. По данным экспертов Arkham Intelligence, злоумышленники использовали для атаки фишинговый сервис Inferno...

SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц. По версии регулятора, сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в...

Украинские и европейские правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, которого подозревают в мошенничестве с целью присвоения активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ. Об этом сообщил портал «СтопКор» со ссылкой на источники в силовых структурах. По...

В конце августа компания «Яндекс» запретила рекламу практически всех криптоуслуг на платформе, что привело к активизации различных мошенников. На это обратили внимание эксперты AML-сервиса BitOK. Теперь на любой запрос со словом «криптовалюта» поисковик отображает большое количество скам-курсов...

Объем полученных SEC взысканий в рамках связанных с цифровыми активами правоприменительных процессов в 2024 финансовом году подскочил на 3018%, до рекордных $4,7 млрд. Такие расчеты привели в Social Capital Markets. В первую очередь этому способствовало урегулирование спора с Terraform Labs и...

Предполагаемый мошенник заработал более $10 млн в виде роялти с 2017 года путем создания ИИ-песен, их загрузки на стриминговые платформы и накрутки прослушиваний. Об этом говорится в заявлении прокуратуры США Южного округа Нью-Йорка. 52-летний житель Северной Каролины Майкл Смит якобы загрузил...

Неназванная российская платформа по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) столкнулась с мошенниками, пытающимися разместить свой токен на рынке. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Филипп Габуния, пишет «Интерфакс». По словам чиновника, актив принадлежал некой финансовой пирамиде, а сам...

За полгода мошенники уже успели обогатиться на $65 млн. Федеральная торговая комиссия США ( FTC ) опубликовала тревожные данные о росте финансовых потерь граждан из-за мошенничества с использованием биткоин-банкоматов. В 2023 году сумма ущерба перевалила за 110 миллионов долларов, что почти в...

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подсчитала, что с 2020 по 2023 год потери от мошенничества с криптовалютными банкоматами увеличились почти в десять раз. За первую половину 2024 года они превысили $65 млн, реальный ущерб может быть гораздо выше. Злоумышленники связываются с...