отмывание денег

Спецслужбы показали, как легко вырвать крипту у мошенников — даже если она в 16 адресах от вас. Министерство юстиции США объявило о крупнейшем в истории Секретной службы (USSS) изъятии криптовалюты — на сумму более 225 миллионов долларов. Эти средства были напрямую связаны с мошенническими...

Кто-то возит наличку в банк, а кто-то прямо в подполье — по маршруту без возврата. Полицейские и налоговые службы Австралии нанесли крупный удар по одной из самых изощрённых схем отмывания денег в стране, разоблачив организацию, которая в течение полутора лет прокрутила не менее 10 миллионов...

Сначала был Tinder, потом крипта, а дальше — Багамы и прачечная. Пятеро мужчин признали вину в масштабной схеме отмывания почти 37 миллионов долларов, похищенных у американских граждан в результате криптовалютного мошенничества, организованного через центры в Камбодже. Министерство юстиции...

Несколько строк кода превратились в инструмент режима КНДР. Американские власти подали гражданский иск о конфискации более 7,74 миллиона долларов, ранее замороженных и изъятых у участников схемы, с помощью которой Северная Корея зарабатывала на нелегальном трудоустройстве своих...

Через мессенджер уходит больше денег, чем через банки. Власти шести американских штатов направили официальное письмо в компанию WeChat, выразив обеспокоенность ролью мессенджера в глобальной схеме отмывания денег, связанной с эпидемией фентанила. В обращении подчёркивается, что платформа...

Новый даркнет Xinbi Guarantee в деталях. Скандально известный теневой рынок Xinbi Guarantee, работавший на китайскоязычных мошенников и отмывателей денег, оказался официально зарегистрирован в американском штате Колорадо. По данным аналитиков, через его Telegram-каналы с 2022 года прошло...

Его бизнес не имел адреса, но приносил миллионы долларов каждую неделю. Федеральная прокуратура США обнародовала обвинения в отношении 36-летнего гражданина Ирана Бехруза Парсарада, которого считают создателем и администратором одного из крупнейших даркнет-рынков Nemesis Market. Платформа...

Новый токен появился настолько быстро, как будто уже давно был готов. После громкого закрытия криптовалютной биржи Garantex на её месте стремительно вырос новый игрок — платформа Grinex, которая, по данным аналитиков TRM Labs, может оказаться всего лишь переименованной версией старого проекта...

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Небольшое почтовое отделение в штате Кентукки (США) стало отправной точкой одной из самых масштабных скрытых операций ФБР за последние годы. 17 сентября 2021 года в ящике лежала на вид обычная посылка с детскими книгами, в которой внутри...

Росфинмониторинг заморозит карты дропперов. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит новое полномочие — приостанавливать банковские операции граждан на срок до десяти дней при подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма. Об этом сообщил заместитель руководителя...

Следователи раскрыли схему отмывания денег через Garantex. Власти США предъявили обвинения администраторам криптовалютной биржи Garantex в содействии отмыванию денег для преступных организаций и нарушении санкционного законодательства. По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex...

Вот решил спросить про отмыв. Вот ряд моих вопросов: 1) например мне закинули грязные деньги (25-50к) на криптокошелёк, безопано ли хранить эти деньги там? 2) как могут выйти на меня по этому криптокошельку (например у меня есть MetaMask и SafePal безопасны ли подобные кошельки?), а так же...

От наличных до цифрового рубля. Банк России готовит значительные изменения в сфере контроля за соблюдением «антиотмывочного» законодательства. Регулятор представил обновленную редакцию положения 375-П, являющегося основным нормативным документом, на основании которого банки могут отказывать...

Сервис Huione Guarantee активно развивается, добавляя в систему автономную инфраструктуру. Мошенническая экосистема продолжает расти по всему миру, предоставляя преступникам новые инструменты для обмана людей и отмывания средств. По мере увеличения оборотов мошеннических операций...

Расследование длилось годы, но привело к неожиданному финалу. В федеральном суде Сан-Диего австралиец Осемах Эльхасен получил 63 месяца (5,25 лет) тюремного заключения за участие в международном сговоре, связанном с продажей зашифрованных устройств ANOM преступным организациям. Эти...

Арест подозреваемого раскрыл дополнительные подробности о его деятельности. В Буэнос-Айресе, Аргентина, полиция обнаружила нелегальную финансовую организацию, занимающуюся обменом фиатных- и криптовалют, которая могла быть связана с северокорейскими хакерами. Организацию возглавлял...

Преступник осужден на 10 лет за отмывание $4,5 млн через взлом email и романтические схемы. Минюст США приговорило 31-летнего мужчину к 10 годам тюремного заключения за отмывание более $4,5 миллионов с помощью BEC и романтического мошенничества. Согласно судебным документам, Малачи...

Минюст США раскрыл преступную схему китайской мафии, которые заработали более $341 млн в криптовалюте. Власти США арестовали двух граждан Китая, обвиняемых в организации схемы по отмыванию денег. Преступники перевели более $73 млн. через финансовые учреждения США, которые затем были...

Минюст США арестовал создателей криптомиксера, который помогал интернет-мафии. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в отмывании через криптомиксер Samourai более $100 млн., полученных от различных преступных синдикатов. Обвиняемые...

Что такое KuCoin – криптобиржа или прачечная для денег? Министерство юстиции США предъявило обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум её основателям в нарушении законов США, регулирующих отмывание денег, что позволило злоумышленникам использовать платформу для легализации средств...

Andoid-приложение превращает смартфон в инструмент отмывания денег. Киберпреступники нашли новый способ отмывания денег, используя сеть денежных мулов в Индии и специализированное приложение для Android. Согласно исследованию CloudSEK, мулы играют ключевую роль в схемах отмывания...

Как обычный миксер криптовалюты стал орудием Ким Чен Ына в ядерной гонке. Северокорейская хакерская группа Lazarus, известная своими многочисленными крупными кражами криптовалюты, перешла к использованию биткойн-миксера YoMix для отмывания украденных средств. Об этом сообщила...

Александр Клименко предстал перед судом в Сан-Франциско. В Соединённых Штатах выдвинуто обвинение против гражданина Беларуси и Кипра по имени Александр Клименко за его участие в международной операции по отмыванию денег, полученных благодаря киберпреступлениям. По данным Министерства...

Парижский арест поставил жирную точку в истории одной из крупнейших вымогательских операций. На этой неделе французская полиция задержала в Париже 40-летнего мужчину, подозреваемого в отмывании денег, полученных от преступной деятельности группы вымогательского ПО Hive. В ходе обыска дома...

Анатолий Легкодымов признался в управлении центром отмывания $2 млрд. Анатолий Легкодымов, владелец криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в управлении Bitzlato, которая помогла киберпреступникам и наркоторговцам отмыть более $700 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции...