отмывание денег

Преступник был задержан и тут же выпущен под залог, обоснованы ли обвинения в его адрес? Алехандро Као де Бенос, испанец из аристократической семьи, ставший одним из самых громких сторонников Северной Кореи на Западе, на днях был арестован в Испании. Де Бенос основал Ассоциацию дружбы с...

Этот биткоин-миксер обрабатывал незаконные транзакции на миллионы долларов. В рамках международной операции ФБР и Служба общей разведки и безопасности Нидерландов арестовали веб-сайты криптовалютного миксера Sinbad. Киберпреступники используют этот сервис для отмывания похищенных средств и...

Другой взгляд на азартные игры и киберпреступления. Хакеры используют онлайн-казино, включая крупное Stake , для приумножения и отмывания нелегальных средств, как показывают данные 404 Media. У некоторых участников подпольного сообщества счета достигают сотен тысяч долларов, с выигрышами...

Как простые люди становятся пешками в игре опытных мошенников? На днях специалистами по кибербезопасности был взломан один из крупнейших киберпреступных сервисов, занимающихся отмыванием денег путём пересылки товаров, приобретённых с помощью украденных кредитных карт. Взлом позволил...

Подростки стали инструментом в развивающихся мошеннических схемах Вьетнама. За последние 5 лет киберпреступность Вьетнама переживает настоящий взрыв активности, и, как показывает недавнее исследование, для создания вредоносного ПО, способного получить доступ к практически всем функциям...

Пара признала свою вину в организации крупной схемы обмана дилеров Avaya. Системный администратор со своей супругой признались в организации группировки, которая продавала лицензии на программное обеспечение Avaya на сумму $88 млн. по заниженным ценам. Брэд и Дасти Пирс признались в...

Пока мама готовила ужин, сын учился хакерскому мастерству. Женщина из Нидерландов рассказала , что ее 8-милетнему сыну удалось купить АК-47 в даркнете без ее ведома. Барбара Гемен объяснила, что её сын в 8 лет начал заниматься хакерством и заказывать вещи в интернете бесплатно. Покупки в...

Группа злоумышленников использовала вредоносные Android-приложения для кражи учётных данных и похищения денежных средств. В Сингапуре недавно была проведена успешная полицейская операция, в результате которой было задержано 13 человек, подозреваемых в причастности к банковскому мошенничеству...

США предъявили обвинения двум российским хакерам в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с криптобирж Mt. Gox и BTC-e. США предъявили обвинения двум гражданам России в причастности к одному из крупнейших хакерских нападений на криптовалютную индустрию. Алексей Билюченко и Александр Вернер...

Заработанные деньги группа отправляла бандитам в тюрьму и оплачивала услуги адвокатов. Испанская полиция арестовала 40 человек по подозрению в причастности к крупной преступной группировке, которая заработала более €700 000 на жертвах фишинга . Среди 40 задержанных были двое хакеров и 15...

Биржи позволяли анонимно отмыть украденные средства жертв программ-вымогателей. ФБР США и правоохранительные органы Украины в ходе совместной операции заблокировали 9 криптовалютных бирж, предположительно обслуживающих киберпреступников. Захваченные домены, в том числе «uxbtc.com»...

Ирина Дилкинска помогла отмыть миллионы долларов через подставные фирмы. Жительница Болгарии была экстрадирована в США , чтобы предстать перед судом по делу о мошенничестве и отмывании денег финансовой пирамиды OneCoin. 41-летняя Ирина Дилкинска была главой отдела юридического комплаенса...

Новость обновляетсяСоучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza. По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже...

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. Помимо этого, Европол...

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. Помимо этого, Европол...

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. Помимо этого, Европол...

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN. По данным ведомства, именно эти три компании с мая...

Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — Гэри Хармон — признал себя виновным в краже более 712 BTC, конфискованных правительством США. Судебное заседание по вынесению приговора назначено на 17 марта 2023 года. Обвинение в препятствии правосудию грозит лишением свободы на...

Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей. Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем...

ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА). Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко. По ее словам, проект...