преступления

В мае мессенджер Telegram заблокировал каналы Huione Guarantee и Xinbi Guarantee, через которые отмыли $35 млрд в USDT. Однако это не снизило общую активность масштабной сети китайских даркнет-площадок, сообщают аналитики TRM Labs. По данным экспертов, в 2024 году пиковый дневной объем входящих...

Сайт одного из крупнейших даркнет-маркетплейсов Abacus Market неожиданно перестал работать. После жалоб пользователей на задержки выплат администраторы площадки прекратили выходить на связь, заявили аналитики TRM Labs. В 2024 доля Abacus среди западных даркнет-платформ, принимающих биткоин...

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay, пишет NOTUS. Согласно заявлению на конфискацию замороженных 40 350 USDT, двое пострадавших отправили деньги человеку, выдававшему себя за спецпосланника...

Основатели Tether, возможно, создавали USDT как инструмент финансовой инклюзивности и точку входа на крипторынок, но в итоге стейблкоин вывел деньги из-под контроля. Об этом пишет The Economist. Задержание в ноябре 2021 года британскими полицейскими курьера, перевозившего £250 000, позволило...

От Нью-Джерси до Турции: следы экстремистов тянутся по всему миру В Соединённых Штатах возбуждено уголовное дело против 24-летнего Ноа Лэмба, которого американские власти называют ключевой фигурой заговора с целью ликвидации высокопоставленных чиновников и других общественно значимых персон...

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. Федякину признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гособвинение...

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций. Об этом сообщает SCMP. Для создания ПО ведомство сотрудничает с Университетом Гонконга. Помощник комиссара по разведке и расследованиям в...

Диди Тайхутту, известный как глава «биткоин-семьи», полностью изменил подход к хранению активов. Причиной стала волна офлайн-преступлений против владельцев криптовалют, пишет CNBC. Семья Тайхутту получила известность в 2017 году, когда продала все имущество и вложила деньги в биткоин. За...

В течение недели правоохранители США, Южной Кореи и Франции задержали предполагаемых участников нападения на держателей криптовалют с целью вымогательства. Нью-Йорк, СШАПо информации AP, 27 мая полиции Нью-Йорка сдался 32-летний криптовалютный предприниматель из Майами Уильям Дюплесси. Его...

В мире участились случаи похищения криптопредпринимателей: целью злоумышленников являются их цифровые активы. Разбираемся, почему возникла волна криминала и как публичные личности защищают себя. Атаки во ФранцииПо данным сооснователя и CTO Casa Джеймсона Лоппа, с января во Франции...

На фоне визита Макрона власти устраивает цифровую зачистку. Во Вьетнаме начали блокировку Telegram, пишет Reuters. Министерство информации и коммуникаций страны потребовало от операторов связи ограничить доступ к мессенджеру, сославшись на отказ компании сотрудничать в расследованиях...

Руководители криптокомпаний обеспокоены возросшим количеством нападений с целью похищения и вымогательства цифровых активов, поэтому обращаются к услугам телохранителей. Об этом пишет WSJ. 13 мая в парижском районе Ле-Маре на дочь основателя криптобиржи Paymium Пьера Нуаза напали трое в масках...

За четыре года количество краж электроэнергии нелегальными майнерами криптовалют выросло почти на 300%. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Tenaga Nasional Berhad (TNB). По заявлению крупнейшей электроэнергетической компании страны, в 2018 году было выявлено 610 случаев хищения, а в 2024...

Троих подростков из США обвинили в похищении человека, вымогательстве и краже криптоактивов на $4 млн. Об этом сообщает местное издание 8 News Now. Правоохранители арестовали двоих предполагаемых преступников, оба — 16-летние жители Флориды. Сообщается, что ранее суд признал молодых людей...

Основателя Zerebro Джеффи Ю обнаружили живым в доме родителей через три дня после публикации видео с его «самоубийством». Об этом сообщило издание San Francisco Standard. Фейковая смерть 22-летнего создателя Legacoin (LLJEFFY) спровоцировала рост мем-коина на 2115% и взлет капитализации до $105...

35-летний житель штата Вирджинии Мохаммед Азхаруддин Чхипа проведет 30 лет и четыре месяца в тюрьме за криптопереводы на $185 000 террористической группировке ИГИЛ, сообщили в Минюсте США. С 2019 по 2022 год Чхипа собирал средства через соцсети и личные встречи, конвертировал их в криптовалюту...

30 апреля правоохранительные органы Германии закрыли платформу для обмена криптовалют eXch и конфисковали активы на сумму €34 млн. Серверы сервиса, работавшего с 2014 года, находились в Германии. Пользователи могли анонимно менять биткоин, Ethereum, Litecoin и Dash без идентификации. Это...

Французская полиция освободила отца предпринимателя, предположительно связанного с криптоиндустрией. Злоумышленники требовали выкуп от €5 млн до €7 млн, пишут местные СМИ. По словам прокуроров, похитители отрезали заложнику палец. Пятеро подозреваемых, включая водителя, задержаны. Выкуп семья...

Северокорейский хакер пытался проникнуть в ряды разработчиков криптобиржи Kraken под видом кандидата на инженерную вакансию. Согласно отчету команды, соискатель сразу показался подозрительным. Он подключился к первому онлайн-интервью под именем, отличным от указанного в резюме, однако быстро...

Прокуроры Южного округа Нью-Йорка обратились к судье с просьбой назначить срок от 78 до 97 месяцев тюремного заключения для Авраама Айзенберга, виновного по делу об атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году. Заседание назначено на 1 мая. «Этот приговор необходим, помимо прочего, чтобы...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против CEO PGI Global Рамиля Палафокса. Его обвинили в создании криптовалютной пирамиды, получившей $198 млн от клиентов. По данным регулятора, с января 2020 года по октябрь 2021 компания продавала «пакеты членства» с обещанными доходами...

Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов незаконных доходов. Об этом говорится в докладе УНП ООН. В документе под названием...

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин получили уведомления от Министерства внутренней безопасности США (DHS) с требованием покинуть страну вопреки указаниям суда. Об этом сообщили их адвокаты. В ноябре 2022 года предпринимателей по запросу ФБР...

Организатор бразильской криптовалютной схемы Понци Braiscompany Жоэл Феррейра де Соуза получил 128 лет, пять месяцев и 28 дней тюремного заключения. Об этом пишут местные СМИ. Суд признал его виновным в 11 эпизодах отмывания денег. Braiscompany привлекла более $189 млн от 20 000 инвесторов...

Поиск улик станет в разы проще благодаря перовскитам? Исследователи из Амстердамского университета и Института AMOLF совершили прорыв в криминалистике, создав технологию , которая заставляет следы выстрелов светиться. Группа учёных под руководством Вима Нордейна и Ариана ван Астена...