преступления

В марте проекты криптоиндустрии потеряли в результате взломов активы стоимостью $187 млн. Показатель сократился на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в PeckShield. Суммарно за период эксперты зафиксировали 30 инцидентов. Крупнейшим из них стал эксплойт гейминговой Web3-платформы...

В 2023 году на блокчейн Tron пришлось 45% всего объема незаконных транзакций в криптовалютах. По большей части речь идет о стейблкоине USDT от Tether, отметили специалисты TRM Labs. В числе основных тенденций эксперты выделили сокращение объема «криминальной криптоэкономики» на 22% год к году...

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) потребовал от соучредителя закрывшейся криптобиржи QuadrigaCX Майкла Патрина объяснить происхождение личных активов, включая предметы роскоши. «Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) привели к тому, что тысячи людей...

В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии. Об этом сообщает АФМ. Согласно материалам дела, с 2020 по настоящее время двое граждан Казахстана обрабатывали заявки пользователей через созданный ими сайт криптообменного пункта. В ходе...

Полиция Пусана задержала двух человек за обман пожилого гражданина и кражу 5,5 млрд вон ($4,1 млн) под видом криптовалютных инвестиций. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, жертве обещали 70% прибыль при ежемесячных вложениях на сумму 1 млрд вон. С сентября по декабрь 2022...

Криптовалюта помогает государствам-изгоям, террористам и преступным организациям в невиданных масштабах. Об этом в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам верхней палаты Конгресса заявила сенаторка Элизабет Уоррен. «Криптовалюта — это способ финансирования этих вещей. Она помогает...

Взломавшие в 2023 году кроссчейн-мост Heco Bridge хакеры отмыли ~$40 392 ETH через сервис микширования Tornado Cash. На это обратили внимание эксперты PeckShield. Стоимость переведенной за последние восемь дней криптовалюты по текущим рыночным ценам составила $145,7 млн. Мост обеспечивает...

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время...

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец...

Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников МВД, у которых похитили изъятые майнеры криптовалют. Об этом сообщает «Коммерсант». Согласно материалам дела, 68 ASIC-майнеров и другое оборудование были изъяты полицейскими в апреле 2022...

Прокуратура города Черемхово утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, занимавшегося добычей криптовалют. По версии следствия, с января по февраль 2023 года мужчина разместил в арендованном нежилом помещении 214 ASIC-майнеров и незаконно подключил их к...

18 марта Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин. Последнее слово Алексея Билюченко (Иванова). Данные...

Основательница NFT-проектов Milady и Remilia Шарлотта Фан подтвердила нарушение безопасности адресов казначейства с ущербом на миллионы долларов. Напомним, в феврале потери криптопроектов от взломов и мошенничеств составили $67 млн.

Основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос арестовали в Аргентине за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци. Она нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии, пишет Metaverse Post. В 2023 году Интерпол выдал ордер на арест Да Силва Нето по обвинению...

Команда децентрализованной биржи WOOFi сообщила об эксплойте сервиса свопов в L2-сети Arbitrum, который привел к потере $8,75 млн. Хакер заимствовал через флэш-кредиты примерно 7,7 млн токенов WOO и другие активы. Злоумышленник манипулировал ценой в механизме Synthetic Proactive Market...

Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан. Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов...

Двое жителей Калининградской области признаны виновными в похищении человека, вымогательстве, угоне, кражах и покушении на убийство. Об этом сообщили в местном Следственном комитете. В сентябре 2021 года они похитили жителя Калининграда, у которого были крупные сбережения в криптовалюте. Около...

В результате хакерских атак и мошенничества криптоиндустрия потеряла за февраль ~$67 млн в ходе 12 различных инцидентов, следует из отчета Immunefi. Сумма ущерба оказалась примерно вдвое меньше январского показателя в ~$126,8 млн. В феврале практически весь объем потерь пришелся на взломы...

Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позднее 4 марта предстать перед ведомством для дачи показаний по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег. Об этом сообщают местные СМИ...

23 февраля из горячих кошельков биткоин-биржи Bitforex произошел отток средств на сумму ~$56,5 млн, обратил внимание ончейн-исследователь ZachXBT. На момент написания сайт платформы недоступен, несмотря на использование VPN. ZachXBT также сообщил, что команда проекта не отвечает на запросы...

Сотрудники ДПС Иркутска задержали серийных похитителей оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщили в местном МВД. Последнее заявление о хищении ASIC-майнеров поступило 25 декабря 2023 года от владельца шиномонтажной мастерской, где хранились устройства. В ходе расследования...

Пользователь австралийской криптобиржи OTCPro Коу Сенг Чай по ошибке получил на баланс $653 000 вместо $65 300, вывел большую часть средств и исчез. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на судебные документы. Инцидент произошел в январе, когда из-за внутреннего бага 99 500 AUD превратились в...

Команда криптовалютной биржи FixFloat подтвердила взлом, в результате которого потери составили не менее $26 млн в биткоине и Ethereum. Согласно ончейн-данным, злоумышленники вывели 409 BTC ($21,4 на момент написания) и 1728 ETH ($5 млн). FixFloat — некастодиальная биржа, которая...

Ончейн-аналитик ZachXBT обвинил YouTube-блогера KSI в спекуляциях на ценах цифровых активов, включая токен XCAD. «KSI продал немного XCAD, на что у него есть полное право. При этом купил он гораздо больше, чем продал», — написал Белл. Также ютубера поддержал его подписчик, который...

Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service (ENS). Напомним, в июле 2023 года злоумышленники получили контроль над Twitter-аккаунтом Адамса для размещения фишинговых ссылок, связанных с Россией.