суды

27 ноября Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным оперативного сотрудника ДКИБ СБУ в вымогательстве и получении $60 000 в криптовалюте за возвращение техники нелегальным майнерам. Согласно материала дела, в июле 2022 года сотрудник СБУ потребовал у предпринимателя взятку $60 000...

Федеральный апелляционный суд США Пятого округа постановил, что OFAC превысило полномочия при введении санкций против криптовалютного миксера Tornado Cash. Об этом сообщает The Block. Предыдущее решение окружного суда отменено. «Неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного...

Суд продлил срок предварительного заключения разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. «Это решение существенно осложняет возможность подготовиться к апелляции, но я по-прежнему полон решимости продолжать бороться за справедливость», — заявил программист...

Создатель рисунка из мема Just a chill guy под ником PhillipBankss пригрозил судебными исками против авторов токенов, использующих это изображение. 15 ноября в сети Solana запустили монету Just a chill guy (CHILLGUY). Токен стал популярным, достигнув на пике капитализации в $580 млн. На момент...

Легенда баскетбола Шакил О’Нил выплатил $11 млн в рамках урегулирования группового судебного иска от инвесторов NFT-проекта Astrals. 23 мая 2023 года во время баскетбольного матча на стадионе FTX Arena (переименован в Kaseya Center) О’Нил, который комментировал событие, получил двойную повестку...

Федеральный суд США приговорил Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за участие в отмывании украденных у биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC. Об этом сообщает CoinDesk. Организовавший атаку ее муж Илья Лихтенштейн 14 ноября получил пятилетний срок. Пару задержали в феврале 2022...

14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу. Тогда у супругов...

Генеральные прокуроры 18 штатов США и DEF подали иск к SEC и пяти ее комиссарам, обвинив их в неконституционном превышении полномочий и несправедливом преследовании криптоиндустрии. Материалы поступили в Окружной суд по Восточному округу Кентукки. В документе подробно описывается, как меры...

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX за последние несколько дней подала в суд по делам о банкротстве Делавэра 23 иска в отношении различных компаний и частных лиц, чтобы вернуть средства кредиторам. Об этом сообщает Bloomberg. BinanceВ иске к компании Binance Holdings Ltd. и ее основателю...

Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с...

Соучредитель рухнувшей FTX Гэри Ван помогает правительству США в создании программного обеспечения для надзора и борьбы с мошенничеством. Об этом стало известно из судебных документов. Защита Вана раскрыла его участие в двух проектах: первый предназначен для обнаружения потенциального скама на...

Представляющие интересы Binance и экс-CEO биржи Чанпэн Чжао адвокаты подали ходатайство об отклонении измененной жалобы SEC. «SEC словами подтверждает решение суда о том, что криптоактивы сами по себе не являются “ценными бумагами”, но отказывается признать логический вывод из него», —...

1 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы управления активами “Эскада”», похитивших свыше 55 млн рублей у граждан. Об этом сообщает «Коммерсант». Согласно материала дела, организация работала с января 2019 по...

Судья Кэтрин Полк Файлла федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка отложила судебный процесс над сооснователем криптомиксера Tornado Cash Романом Штормом до 14 апреля 2025 года. Об этом сообщает CoinDesk. При этом слушание по поводу раскрытия информации о свидетелях-экспертах...

Занимающаяся разработкой блокчейн-игр компания Immutable получила уведомление Уэллса от SEC. Об этом говорится в ее блоге. Фирма связывает претензию регулятора с листингом и частными продажами токена IMX в 2021 году. «Мы разочарованы тем, что Комиссия недавно отправила нам уведомление...

Главный промоутер производителя оборудования для добычи криптовалют Green United Кристофер Крон подал апелляцию на иск SEC, обвиняющей компанию в мошенничестве с ценными бумагами на сумму $18 млн. Об этом сообщает Cointelegraph. По словам Крона, доводы регулятора о признании инвестиционных...

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX отозвала судебный иск против Bybit, ее руководителей и инвестиционного подразделения Mirana в рамках соглашения, которое позволит получить около $228 млн для будущих компенсаций кредиторам. Об этом сообщает The Block. Переговоры продолжались в течение...

Финтех-компания Ripple подала предварительное заявление о гражданской апелляции в судебном споре с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Сегодня Ripple подала Form C с перечнем вопросов, которые мы планируем поднять в нашей встречной апелляции», — подтвердил главный юрисконсульт...

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян покинул Нигерию после восьми месяцев содержания под стражей. Об этом CoinDesk заявили представители его семьи. CEO торговой платформы Ричард Тенг прокомментировал освобождение своего коллеги...

Правительство Нигерии сняло все обвинения с топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщают местные СМИ. О таком решении в ходе закрытого заседания Федерального Верховного суда в Абудже 23 октября объявил адвокат стороны обвинения, представляющий Комиссию по...

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины. С учетом роста цены цифрового золота стоимость монет могла возрасти до $4-5,24 млн. Согласно...

Группа генеральных прокуроров 18 штатов обратилась к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой признать топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна заложником. «В свете тревожных обстоятельств, связанных с незаконным задержанием Тиграна Гамбаряна в Нигерии, я...

Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предприняла шаги по обжалованию предыдущих судебных решений касательно распределения токена XRP от Ripple. «Решение суда о том, что XRP не является ценной бумагой, не обжалуется. Этот вердикт остается законом страны», — подчеркнул он. Напомним...

Прокуроры США попросили суд приговорить Илью Лихтенштейна к 60 месяцам тюрьмы за взлом криптобиржи Bitfinex на 119 754 BTC в 2016 году и отмывание украденных активов. Рекомендованные сроки по предъявленным обвинениям составляют 121-151 месяц. Правоохранители обосновали смягчение приговора...