транзакции

Криптовалютная биржа Gemini за последние три месяца перевела на новый кошелек 118 000 BTC (около $3,08 млрд). На транзакции обратил внимание журналист Колин Ву. Первая входящая транзакция на этом адресе датирована 8 мая 2023 года. На момент написания убыток от волатильности биткоина...

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин депонировал 600 ETH стоимостью ~$1 млн на криптовалютную биржу Coinbase. В его кошельке осталось 3933,79 ETH, согласно Etherscan. Транзакция последовала после обвала рынка в конце прошлой недели и привлекла внимание участников индустрии. Некоторые...

14 августа неизвестный пользователь переместил 1005 BTC, добытых в 2010 году. На транзакцию обратил внимание блокчейн-исследователь Кирилл Кретов. На момент зачисления на исходный кошелек, 13 лет назад, монеты стоили $328. Сейчас они оцениваются более чем в $28,5 млн. Поскольку эти биткоины...

Принадлежащий сооснователю Tron Джастину Сану кошелек вывел 2 млн USDT из сети Aave и перевел их главе DeFi-протокола Curve Finance Михаилу Егорову взамен на 5 млн CRV (~$2,9 млн по курсу на момент написания). Аналитики PeckShield обратили внимание, что покупка совершена по цене ниже рыночной...

Адрес darkmarket.eth вернул 39 712 ETH (~$74 млн на момент написания), заблокированные в ходе аукциона сервиса доменных имен Ethereum Name Service (ENS). Он переместил эти средства и еще 63 734 ETH (~$119 млн) на новый кошелек. В 2021 году основатель и ведущий разработчик ENS Ник Джонсон...

Участвовавший в первоначальном предложении монет (ICO) Ethereum адрес впервые за восемь лет переместил 641 ETH на сумму около $1,2 млн. По информации экспертов Lookonchain, пользователь отправил активы в стейкинг. В общей сложности в ходе ICO кошелек получил 2000 ETH по цене ~$0,31 за...

Бездействующий более 11 лет кошелек переместил все свои 1037 BTC стоимостью около $31 млн. Неизвестный биткоин-кит продал активы по курсу $29 956. Инвестор получил первую криптовалюту 11 апреля 2012 года по цене $4,92 — прибыль составила около 600 000%. На пике в ноябре 2021 года эти...

Финтех-компания столкнулась с массовым мошенничеством в США и не раскрыла инцидент публично. Финтех-стартап Revolut потерял около 20 миллионов долларов из-за ошибки в своей платежной системе в США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников. По данным издания...

Разработчики приложения для управления транзакциями Revoke сообщили о новом виде мошенничества с «поддельными одобрениями». Представители проекта объяснили, что злоумышленники начали отправлять пользователям фейковые токены, которые в интерфейсе Revoke требовали дополнительного подтверждения...

За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА со ссылкой на председателя ведомства Василия Герасимова. По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению...

Контролируемый соучредителем Ethereum Джеффри Уилке адрес перевел 22 000 ETH (~$41,1 млн на момент сделки) на криптобиржу Kraken. По данным The Block, несколько источников, включая аналитические платформы Nansen и Arkham, пометили кошелек как принадлежащий Уилке. В последний раз соучредитель...

Неизвестный адрес, купивший 8000 ETH (~$14,7 млн) в ходе ICO, «проснулся» и перевел все средства на другой кошелек. Согласно ончейн-данным, пользователь сначала совершил тестовую транзакцию на 1 ETH, а затем отправил оставшиеся 7999 ETH. Средства переведены на другой кошелек с ограниченной...

1 мая суточный объем транзакций в сети биткоина достиг ATH на отметке 685 711 на фоне всплеска связанной с Ordinals активности. Предыдущий максимум показателя зафиксирован 14 декабря 2017 года на уровне 490 459. Тогда цена цифрового золота впервые подбиралась к рубежу в $20 000. Ажиотаж...

Неизвестный в течение последних 45 дней создал 114 «мошеннических» мем-токенов и отправил полученные с их помощью средства на один адрес. На это обратил внимание ончейн-аналитик ZachXBT. В настоящее время этот адрес помечен в обозревателе Etherscan как фишинговый. Ранее ForkLog сообщал, что...

19 апреля неизвестный переместил 6071 BTC (свыше $178 млн на момент транзакции) с адреса, который бездействовал более 9 лет. На это обратил внимание сервис Whale Alert. Изначально пользователь отправил на один из кошельков серию мелких транзакций, после чего осуществил два крупных транша —...

14 марта неизвестный переместил 3299 BTC (около $85,6 на момент транзакции), связанных с криптовалютной биржей BTC-e. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Средства находились без движения с ноября 2022 года. На момент написания эти биткоины до сих пор дробятся на малые суммы и выводятся через...

22 марта в преддверии аирдропа Arbitrum ежедневное количество транзакций в сети достигло нового исторического максимума — 1 312 052. Об этом свидетельствуют данные ончейн-обозревателя Arbiscan. Для сравнения, в тот же день сеть Ethereum обработала 1,07 млн операций. Предыдущий пик Arbitrum...

2 марта часть пользователей кастодиального сервиса Celsius Custody начала выводить средства с замороженных счетов, однако столкнулась с задержкой в обработке запросов. По словам клиентов, о возможности вывода активов их уведомили посредством электронного письма. Находящаяся в процессе...

5 февраля неизвестный переместил 2 043 137 DOGE, находившиеся без движения с 31 декабря 2013 года. На это обратил внимание сервис Whale Alert. Первой транзакцией пользователь вывел 10 176 DOGE на анонимный адрес, а через несколько минут отправил остальные 2 032 961 DOGE на другой кошелек...

Отдел по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда закрыл мошеннический сайт iSpoof и арестовал свыше сотни причастных к его работе после изучения криптовалютных транзакций. iSpoof позволял мошенникам выдавать себя за должностных лиц банков, включая Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax...

23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e. Первым на транзакцию обратил внимание CEO Indefibank Сергей Менделеев. Сумма была разбита между двумя адресами. Один из них получил 6500 BTC, в дальнейшем эти средства...