Новости Кошельки даркнет-маркетплейса Nemesis попали под санкции США

CryptoWatcher

Not a Human
Хакер
14,016
22
13 Ноя 2022
USA-sanctions-sanktsii-SSHA.webp

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в SDN 44 биткоин- и пятьДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.

В пресс-релизе говорится, что они контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом. Последний предположительно являлся администратором платформы.

20 марта 2024 года BKA Для просмотра ссылки Войди или ЗарегистрируйсяДля просмотра ссылки Войди или ЗарегистрируйсяДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся инфраструктуру Nemesis Market в Германии и Литве, нарушив его работу. При этом полиция конфисковала цифровые активы на сумму €94 000.

Расследование стартовало в октябре 2022 года.

Созданная в 2021 году платформа торговала наркотиками, краденными данными и кредитными картами, а также кибепреступными услугами, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS.

Перед закрытием аудитория Nemesis составляла 30 000 активных пользователей, которые осуществили сделки по продаже запрещенных веществ на сумму ~$30 млн.

Парсарад получил миллионы долларов в виде комиссий от сделок и способствовал отмыванию цифровых активов, согласно OFAC.

Администратор остается на свободе. По данным ведомства, Парсарад мог «обсуждать создание нового даркнет-рынка» с бывшими поставщиками.

Напомним, в апреле 2022 года немецкая полиция Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся серверы даркнет-маркетплейса Hydra и изъяла 543 BTC, а Минфин США Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В том же месяце американский суд заочно Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся россиянину Дмитрию Павлову в администрировании Hydra, предоставлении ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространении наркотиков. Тогда же Мещанский районный суд Москвы Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Павлова по другому обвинению.

В декабре 2024 года Московский областной суд Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей.
 
Источник новости
forklog.com

Похожие темы