- 19,643
- 44
- 8 Ноя 2022
Сервис анонимности оказался витриной для хакеров и наркоторговцев.
На фоне нарастающего давления на анонимные криптовалютные сервисы сразу два основателя печально известного миксера Samourai Wallet признали вину в отмывании преступных доходов. Руководители проекта — исполнительный директор Кион Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл — официально Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся , что сознательно использовали свой сервис для маскировки финансовых потоков преступного происхождения. По условиям заключённого с властями соглашения, каждый из них может получить до 5 лет лишения свободы, а также обязан выплатить в пользу государства сумму в 237 миллионов долларов.
Программное обеспечение Samourai Wallet активно использовалось с 2015 года, предлагая инструменты для проведения анонимных транзакций на базе биткоина. Ключевым компонентом стала функция Whirlpool — механизм, позволяющий группировать и перемешивать криптовалютные переводы таким образом, чтобы скрыть их источник и назначение. Этот инструмент оказался особенно популярен среди участников кибератак, наркоторговцев и мошенников, обналичивавших криптовалюту, полученную через фишинг и схемы обмана Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся . За 9 лет через Whirlpool прошло более 80 000 биткоинов, что эквивалентно 2 миллиардам долларов.
На момент закрытия сервиса мобильное приложение Samourai было установлено более 100 000 раз, несмотря на то, что его создатели открыто заявляли о незаконной природе предоставляемых услуг. В частности, в переписке через WhatsApp Кион Родригес напрямую называл механизм смешивания криптовалют «отмыванием биткоинов». Его партнёр Уильям Хилл рекламировал Samourai в даркнете как решение для «очистки грязной крипты», подчёркивая, что сервис предназначен для нужд участников нелегального рынка.
Следствие также Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся , что в 2020 году после одного крупного взлома Родригес и Хилл отслеживали украденные активы и лично рекомендовали злоумышленникам воспользоваться Whirlpool для сокрытия следов, выражая публичное недовольство, когда те выбрали другой сервис.
Помимо Whirlpool, в экосистему Samourai входила и другая услуга — Ricochet. Она позволяла искусственно увеличивать количество промежуточных транзакций, чтобы затруднить отслеживание средств правоохранительными органами и криптобиржами. Общий доход основателей от комиссий, собранных при использовании этих двух функций, превысил 6 миллионов долларов.
В апреле 2024 года правоохранительные органы США провели Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся обоих фигурантов. В тот же день исландские власти отключили домены проекта и конфисковали его серверы. Google по запросу Министерства юстиции удалил мобильное приложение Samourai Wallet из Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся .
Американская прокуратура подчёркивает, что обвиняемые не только технически обеспечили отмывание огромных объёмов криптовалюты, но и сознательно содействовали преступникам, активно поощряя их использовать сервис для легализации доходов от взломов, торговли наркотиками и различных форм цифрового мошенничества.
После признания вины Родригес и Хилл ожидают приговора по обвинению в заговоре с целью ведения нелицензированной платёжной деятельности, а также в участии в схемах отмывания денег. Однако в рамках соглашения с властями более тяжёлые статьи, предусматривающие до 20 лет заключения, были сняты. Судебный процесс стал очередным ударом по анонимной криптоинфраструктуре и сигналом о том, что государственные структуры готовы применять жёсткие меры к разработчикам, чьи технологии используются для сокрытия преступной активности.
На фоне нарастающего давления на анонимные криптовалютные сервисы сразу два основателя печально известного миксера Samourai Wallet признали вину в отмывании преступных доходов. Руководители проекта — исполнительный директор Кион Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл — официально Для просмотра ссылки Войди
Программное обеспечение Samourai Wallet активно использовалось с 2015 года, предлагая инструменты для проведения анонимных транзакций на базе биткоина. Ключевым компонентом стала функция Whirlpool — механизм, позволяющий группировать и перемешивать криптовалютные переводы таким образом, чтобы скрыть их источник и назначение. Этот инструмент оказался особенно популярен среди участников кибератак, наркоторговцев и мошенников, обналичивавших криптовалюту, полученную через фишинг и схемы обмана Для просмотра ссылки Войди
На момент закрытия сервиса мобильное приложение Samourai было установлено более 100 000 раз, несмотря на то, что его создатели открыто заявляли о незаконной природе предоставляемых услуг. В частности, в переписке через WhatsApp Кион Родригес напрямую называл механизм смешивания криптовалют «отмыванием биткоинов». Его партнёр Уильям Хилл рекламировал Samourai в даркнете как решение для «очистки грязной крипты», подчёркивая, что сервис предназначен для нужд участников нелегального рынка.
Следствие также Для просмотра ссылки Войди
Помимо Whirlpool, в экосистему Samourai входила и другая услуга — Ricochet. Она позволяла искусственно увеличивать количество промежуточных транзакций, чтобы затруднить отслеживание средств правоохранительными органами и криптобиржами. Общий доход основателей от комиссий, собранных при использовании этих двух функций, превысил 6 миллионов долларов.
В апреле 2024 года правоохранительные органы США провели Для просмотра ссылки Войди
Американская прокуратура подчёркивает, что обвиняемые не только технически обеспечили отмывание огромных объёмов криптовалюты, но и сознательно содействовали преступникам, активно поощряя их использовать сервис для легализации доходов от взломов, торговли наркотиками и различных форм цифрового мошенничества.
После признания вины Родригес и Хилл ожидают приговора по обвинению в заговоре с целью ведения нелицензированной платёжной деятельности, а также в участии в схемах отмывания денег. Однако в рамках соглашения с властями более тяжёлые статьи, предусматривающие до 20 лет заключения, были сняты. Судебный процесс стал очередным ударом по анонимной криптоинфраструктуре и сигналом о том, что государственные структуры готовы применять жёсткие меры к разработчикам, чьи технологии используются для сокрытия преступной активности.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
