транзакции

ЦБ запускает цифровую платформу против теневых переводов. Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами работает над созданием платформы, которая централизованно будет передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в банки для...

Спустя два года бездействия кошелек разработчиков Cosmos Network перевел 295,3 BTC ($27,7 млн), привлеченные через ICO в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Arkham Intelligence. Также в этом году они переместили 21 600 ETH ($50,9 млн на момент совершения транзакции). У них осталось еще...

Ethereum-кит перевел на Binance 680 ETH (~$2,53 млн), продолжая удерживать в общей сложности 3227,7 ETH ($12 млн). Инвестор приобрел монеты в период с 2017 по 2018 год. В те времена курс монеты колебался от $300 до $900. Предыдущая активность инвестора зафиксирована в июле-сентябре 2023 года...

Ethereum-кит закончил выводить 96 638,9 ETH ($374,87 млн по курсу на момент написания), купленные на Coinbase два года назад. 9 ноября он отправил последние 11 638,9 ETH ($46,4 млн) на биржу Kraken. Предполагаемый доход пользователя составил около $146 млн — 96% от первоначальных вложений...

Обанкротившаяся биржа Mt.Gox перевела 24 052 BTC($2,47 млрд) на неизвестный адрес: «1N7jWm…q1u8Yp», согласно данным Arkham Intelligence. Это первое крупное перемещение активов биржи с 12 ноября, когда платформа направила на два неизвестных адреса 2500 BTC. В ноябре Mt.Gox вывела с кошелька...

Контролируемый правительством США кошелек перевел связанные с Silk Road 10 000 BTC (~ $963 млн) на Coinbase Prime. На это обратили внимание в Arkham Intelligence. До этого в движение пришли 19 800 BTC (~$1,92 млрд) из конфискованных у даркнет-маркетплейса. Это часть монет Silk Road, которые...

27 ноября команда разработчиков криптоактива Gifto (GFT) выпустила дополнительные 1,2 млрд монет на блокчейне BNB Chain, увеличив совокупное предложение более чем вдвое. На это обратил внимание ончейн-детектив ZachXBT. Все это произошло на фоне новостей о планах Binance провести делистинг...

ДисклеймерForkLog не несет ответственности за инвестиционные решения читателей. Новый исторический максимум биткоина 19 ноября принес пользователю $6,85 млн. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. С 6 по 8 ноября трейдер продал 619 WBTC ($46,44 млн) по $75 029 и заработал $8,85...

ДисклеймерForkLog не несет ответственности за инвестиционные решения читателей. Пользователь заработал $3,67 млн в течение двух часов на трейдинге токеном ELIZA. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. Трейдер потратил 7,84 SOL ($1900) на покупку 89,19 млн ELIZA. Через несколько...

Трейдер превратил $38 700 в $6,27 млн на токене MANTRA (OM), удерживая его на протяжении 18 месяцев. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. 6 июня 2023 года этот трейдер вывел 1,49 млн OM ($38 700) с биржи Binance, когда цена актива находилась на уровне $0,026. 18 ноября 2024 года в...

Бездействовавший 14 лет кошелек переместил 2000 BTC на сумму более $180 млн на новый адрес. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. По данным специалистов, пользователь заработал эти монеты с помощью майнинга еще в 2010 году. Все это время он ходлил их. Согласно CoinDesk, кошелек...

14 ноября крупный держатель мем-токена Pepe (PEPE) отправил 500 млрд монет ($11,38 млн) на биржу Coinbase. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. На момент написания цена мем-токена за сутки поднялась на 80% и торгуется на уровне $0,00002335, согласно CoinGecko. Капитализация монеты...

Бездействовавший более 13 лет кошелек переместил 42,3 BTC на сумму $3,67 млн на новый адрес. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. Всего на кошельке пользователя было 426,3 BTC на общую сумму $36,62 млн. Он получил первую криптовалюту в июле 2011 года, когда биткоин торговался на...

7 ноября на фоне роста цены Ethereum до уровня $2800 кит, владеющий 398 891 ETH ($1,14 млрд), начал продавать активы после восьми лет бездействия. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. Эти токены он получил за последние 5 месяцев, когда они стоили $1,51 млн. В настоящее время...

Обанкротившаяся криптобиржа Mt.Gox отправила на два неизвестных кошелька 34 371 BTC (~$2,3 млрд). Транзакции зафиксировал сервис Arkham. 32 371 BTC перевели на адрес «1FG2C…Rveoy», 2000 BTC — на немаркированный кошелек «15gNR…a8Aok». Операция стала крупнейшей за последние месяцы. Ей...

Бездействовавший 11 лет кошелек переместил 325 BTC на сумму $22,5 млн на новый адрес. На это обратили внимание аналитики Whale Alert. Пользователь получил первую криптовалюту за $135 628 в 2013 году. Таким образом, за 11 лет сумма выросла примерно в 166 раз. В начале марта неизвестный продал...

Обанкротившаяся криптобиржа Mt.Gox отравила на неизвестный адрес около 500 BTC (~$35 млн). Транзакцию холодного кошелька платформы зафиксировал сервис Arkham. В мае Mt.Gox впервые за пять начала перемещать имеющиеся в ее распоряжении биткоины, объем которых на тот момент оценивался в 137 892...

29 октября крупный держатель биткоина после 12 лет бездействия переместил часть активов после роста цены первой криптовалюты выше $71 000. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. Из 749 BTC ($53,23 млн), хранящихся на кошельке, пользователь вывел 159 BTC ($11,32 млн). На момент...

ДисклеймерМатериал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. ForkLog не несет ответственности за инвестиционные решения читателей. 27 октября ведущий разработчик ИИ-токена Numogram (GNON) под ником lumpenspace продал принадлежащие ему монеты...

Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес. На это обратили внимание аналитики Whale Alert. Кошелек получил первую криптовалюту за $2 в 2010 году. Таким образом, за 14,3 года сумма выросла примерно в 1,7 млн раз. В начале марта неизвестный...

23 октября неизвестный инсайдер продал половину от общей эмиссии мем-коина SHARPEI (SHAR), в результате чего цена монеты обвалилась на 96%. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. По данным GeckoTerminal, на момент написания цена SHARPEI составляет $0,003209. Капитализация монеты —...

Биткоин-кит, добывший первые монеты 13 января 2009 года, продал часть средств со своего кошелька. Об этом сообщили аналитики Arkham Intelligence. Специалисты отслеживали активность этого майнера эпохи Сатоши Накамото и обратили внимание, что с середины августа до середины октября он перевел...

Протокол SPACE ID и MetaMask объявили о партнерстве, направленном на упрощение отправки цифровых активов и доступа к криптокошелькам. Согласно заявлению, запуск SPACE ID Web3 Domain Snap позволит «заменить публичный адрес кошелька на простой, безопасный и настраиваемый домен». «Вместо...

Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года группировка размещала фиктивные...

Неизвестный пользователь продал 199 BTC за $13,55 млн, которые приобрел примерно пять лет назад. На это обратили внимание аналитики Loookonchain. По данным специалистов, пять лет назад биткоин-кит вывел 801 BTC (на тот момент $8,25 млн по средней цене $10 297) с криптовалютной биржи HTX...